حکم جدید در پرونده عظیم کلاهبرداری مهاجرتی بریتیش کلمبیا

Fraud_edited-1

فرد دیگری که با کلاهبرداری به بیش از 1600 مهاجر کمک کرده بود تبدیل به شهروند یا ساکن دائم کانادا بشوند حکم زندان خود را دریافت کرده و به این ترتیب تعداد افرادی که در بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری مهاجرتی بریتیش کلمبیا محکوم شده‌اند به 9 نفر افزایش پیدا کرده است.

سازمان خدمات مرزی کانادا و سازمان مالیات کانادا جمعه اعلام کردند که ژیائو فنگ هه ملقب به «هِکی» بعد از اقرار به گناهکار بودن به اتهام‌های کلاهبرداری برای نقش خود در پرونده پاسپورت‌های جعلی شرکت‌های New Can Consultants و Welling International Investments که ارزشی حدود تقریبا 10 میلیون دلار داشت به 20 ماه زندان محکوم شد.

او به عنوان یک مشاور مهاجرتی بدون مجوز که برای این شرکت کار می‌کرد، در کلاهبرداری پاسپورت و گول زدن 151 مشتری دست داشت که تقریبا 1.2 میلیون دلار برای این خدمات پرداخت کردند.

او همچنین محکوم به پرداخت جریمه‌ای معادل 44659 دلار شد که برابر با میزانی است که بین سال‌های 2008 و 2011 فرار مالیاتی صورت گرفته بود.

در جلسه اعلام حکم،‌ قاضی به این نکته اشاره کرد که او به خاطر درگیری شدید خود در برنامه کلاهبرداری پاسپورت و عملیاتی شرکت New Can در دفترشان در کشور چین به دو ماه زندان اضافی محکوم شد.

بین سال‌های 2006 و 2013، بیش از 1600 مشتری New Can روی هم رفته حدود 10 میلیون دلار برای دریافت خدمات کلاهبرداری پول پرداخت کردند. این شامل خلق کردن ظاهر جعلی مدرک سکونت کانادایی تا حفظ کردن وضعیت سکونت دائمی و دریافت شهروندی کانادایی می‌شد.

تا امروز بیش از هزار نفر از مشتریان این کلاهبرداران یا وضعیت اقامتی خود را از دست داده‌اند یا به دلیل اینکه مدارک‌شان معتبر نبوده دیپورت شده‌اند. سازمان مالیات کانادا می‌گوید هنوز پرونده‌های دیگری تحت بررسی هستند.

از دیگر افرادی که در این پرونده محکوم شده‌اند می‌توان از فنی ما، مینگ کون، مکی وو و ون جیانگ نام برد که در سال 2017 به 18 ماه زندان محکوم شدند و باید روی هم رفته 220 هزار دلار جریمه پرداخت کنند. شون وانگ فرد دیگری که در ارتباط با چند اتهام ادعای گناهکاری کرد در سال 2015 به هفت سال زندان محکوم شد و باید بیش از 900 هزار دلار جریمه پرداخت کند.

از دیگر افرادی که محکوم شده‌اند می‌توان به این‌ها اشاره کرد: تیان چن ملقب به گری که برای مشاوره غیرقانونی به شش ماه زندان محکوم شد؛ ژیائو بن چو که به همین جرم یک حکم مشروط 12 ماهه دریافت کرد؛ چه فنگ که محکوم به پرداخت 50 هزار دلار جریمه شد؛ و ژنگ ون یه که مجبور شد 94532 دلار جریمه پرداخت کند و یک حکم مشروط 2 ساله دریافت کرد.

تحقیقات مسئولان بعد از این آغاز شد که ماموران سازمان مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در آلبرتا متوجه شدند که تعداد بسیاری از درخواست‌کنندگان ساکن دائمی ادعا کردند که در آدرس‌هایی مشابه در ادمونتون، کلگری و ونکوور زندگی کرده‌اند.

در مرحله بعدی این پرونده به سازمان مالیات کانادا ارجاع داده شد و در سال 2012 تحقیقات این سازمان آغاز شد. نتیجه این بود که سازمان کشف کرد کسب‌و‌کارهایی دست به جعل اسناد و مدارک زده‌اند تا اینطور مسئله را به تصویر بکشند که مشتریان‌شان برای مدت زمانی که به منظور درخواست اقامت دادن مورد نیاز است در کانادا زندگی کرده‌اند. این در حالی است که آن‌ها ساکن کانادا نبودند.

کلاهبرداری آن‌ها شامل دستکاری تاریخچه سفر مشتریان، پاسپورت‌ها، اسناد استخدام و آدرس‌ها می‌شد.