به گفته یک تحقیق جدید، بازار مسکن تورنتو به خاطر مالکیت ناشناس املاک، قانون‌گذاری ضعیف و اعمال سست قوانین تبدیل به هدفی برای پولشویی شده است.
با استناد به گزارشی که روز پنج‌شنبه توسط سازمان شفافیت بین‌المللی کانادا منتشر شد، از سال 2008 تا به حال رقمی معادل 28.4 میلیارد دلار ملک در تورنتو بزرگ خریداری شده و برای این کار از نهادهای شخصی استفاده شده تا مالکان آن‌ها ناشناس باقی مانده‌اند.
ظرف این مدت، املاکی به ارزش 9.8 میلیارد دلار توسط کمپانی‌ها با پول نقد خریداری شده و به این ترتیب تا حدود زیادی راه های شناسایی منبع پول و کشف پولشویی مالکان از بین رفته است . این مطالعه با تحلیل 1.4 میلیون فروش ملک مسکونی به این نتایج رسیده است.
در این گزارش آمده است: «نبود قوانین شفاف در زمینه مالکیت نیابتی باعث می‌شود کل کشور تبدیل به مقصدی جذاب برای پولشویی بشود». در حالیکه بعضی املاک خالی در تورنتو ممکن است سرمایه‌گذاری‌هایی با استفاده از پول‌های موثق باشند، مقدار نگران‌کننده‌ای از املاک از زیر دست قانون‌گذاران رد می‌شوند که هیچ کس واقعا نمی‌داند چه کسی مالک آن‌هاست یا چقدر از آن برای پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می‌شود.
این در حالی است که در سال 2016 هم گزارشی مشابه در مورد ونکوور منتشر شده بود که نشان می‌داد تقریبا نیمی از مالکان ارزشمندترین املاک این شهر ناشناس هستند یا پشت کمپانی‌های جعلی، وکلا یا مالکان نیابتی پنهان شده‌اند. این باعث شد دولت استانی کارهای بیشتری بکند و پیشنهاد یک رجیستری جدید برای مالکان نیابتی را بدهد.
بازار مسکن تورنتو یکی از گران‌قیمت‌ترین بازارهای جهان است و در نتیجه تبدیل به هدفی برای سرمایه‌گذاری‌های سودطلبانه شده است. دولت استانی در سال 2017 یک مالیات خریداران خارجی معرفی کرد و خواستار حسابرسی از سفته‌بازان املاک در این منطقه شد.
گزارش جدید می‌گوید کارهای بیشتری باید برای مشخص کردن درجه مالکیت ناشناس در این بازار انجام شود که شامل ثبت مالکیت نیابتی به عنوان یکی از پیش‌نیازهای پرداخت پول املاک می‌شود.
