نگرانی دولت استانی از پولشویی در مدارس و دانشگاه های بریتیش کلمبیا

دانشگاه‌ها، کالج‌ها و هنرستان‌ها تبدیل به جدیدترین اهداف دولت استانی بریتیش کلمبیا در برخورد ادامه‌دار با پول کثیف شده‌اند.

بیانیه‌ای که دولت در بیست‌و‌هشتم مه برای رسانه‌ها صادر کرد می‌گوید: «به صورت فوری از نهادهای آموزشی عمومی و خصوصی فراتر از دبستان خواسته شده تا سیاست‌های مالی خود را بازبینی کنند تا اطمینان حاصل شود پرداخت‌های نقدی بیش از حد معمول از یک دانشجو یا دانش‌آموز مورد قبول نیستند. همچنین از نهادها خواسته شده نسخه‌هایی از سیاست‌های موجود خود را به اشتراک بگذارند تا هدایت‌گر جهت‌گیری آینده استان شود. آن‌هایی که درحال حاضر مشکلی در قبول کردن پول نقد به مقدار زیاد ندارند، باید سیاست‌های جدیدی وضع کنند.»

ملانی مارک وزیر آموزش، استعدادها و آموزش عالی بریتیش کلمبیا گفته این مسئله مربوط به جرایم سازمان‌یافته می‌شود و در نتیجه ممکن است سیستماتیک باشد.

او گفت: «ما باید از نهادهای آموزشی به عنوان مکانهای برای توسعه یادگیری و استعدادهای عالی و نه مکانی برای جرایم سازمان‌یافته به منظور شستن پول‌های کثیف حفاظت کنیم.»

او اضافه کرد: «دولت ما در حالیکه بازبینی‌ها و بررسی‌های مستقل در زمینه پولشویی در جریان بود ، اقداماتی را هم در این زمینه انجام  داده است. ما از طریق رسیدگی به موارد مشکوک و کاهش هر گونه خلا قانونی موجود ، از هر فرصتی برای مقابله با پولشویی استفاده می کنیم.»

دیوید ابی دادستان کل بریتیش کلمبیا در بیانیه دولت توضیح داده که شک موجود نسبت به نهادهای آموزشی بالاتر از مقطع تحصیلی راهنمایی از شناسایی پرداخت‌های نقدی بزرگ نشات می‌گیرد.

او گفت: «متاسفانه این نهادها هم در معرض خطر پولشویی قرار دارند. افراد دارند هزاران دلار پول نقد مشکوک را چند ترم جلوتر پرداخت می‌کنند و بعد خواستار بازپرداخت پول از طریق چک می‌شوند. نهادهای آموزشی ما نباید برای پولشویی مورد استفاده قرار بگیرند و ما از آن‌ها خواسته‌ایم سیاست‌های‌شان را بازبینی کنند تا جلوی این مسئله گرفته شود.»

در بیانیه دولت استانی آمده که بریتیش کلمبیا 25 نهاد آموزشی فراتر از مقطع راهنمایی و همچنین 342 نهاد آموزش شغلی خصوصی و نهادهای خصوصی اهداکننده مدرک تحصیلی دارد.

در این بیانیه آمده است: «روز پانزدهم مه 2019 خبر انجام یک تحقیق عمومی درباره پولشویی توسط نخست‌وزیر جان هورگان اعلام شد. آستین کالن قاضی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا مسئولیت هدایت این تحقیق را بر عهده خواهد داشت. کالن قدرت لازم برای متقاعد کردن شاهدان و صدور دستور ارایه مدارک لازم را دارد. دولت برای عمل به منظور رسیدگی پولشویی، کلاهبرداری مالیاتی و همچنین برای بستن حفره‌های قانونی در بازار املاک درنگ نکرده است.»

وعده مبارزه با پولشویی دولت کانادا را باید چقدر جدی گرفت؟

مدت‌هاست که پول کثیف وارد اقتصاد ظاهرا پاک کانادا می‌گردد و کاملا تمیزاز سیستم بانکی این کشور بیرون می‌آید. حالا دولت نخست‌وزیر جاستین ترودو به وجود این مشکل اقرار کرده و قول داده در راستای حل کردن آن تلاش خواهد کرد.

بیل بلر وزیر فدرال کانادا در زمینه کاهش جرایم سازمان‌یافته روز چهارشنبه در ویکتوریا گفت: «این مسئله حالا به عنوان یک اولویت ارشد شناسایی شده و برای دولت اولویت شده است. ما اثر این فعالیت جنایی بر روی بریتیش کلمبیا، مقرون به صرفه بودن مسکن و وقار نهادهای مالی‌مان را درک می‌کنیم و آن را به رسمیت می‌شناسیم».

پس از اینکه آشکار شد کازینوهای ناحیه ونکوور سال‌ها اجازه داده‌اند میلیون‌ها دلار پول نقد مشکوک از طریق آن‌ها عبور کند، این استان در مرکز بحثی داغ قرار گرفته است. تحقیقی اولیه که توسط دولت انجام شد به این نتیجه رسید که حداقل 100 میلیون دلار پول از طریق این کازینوها عبور کرده که به عنوان محل پولشویی سازمان‌های جنایی عمل کرده‌اند.

دیوید ابی دادستان کل بریتیش کلمبیا در یک کنفرانس خبری مشترک با بلر اعلام کرد که نتایج یک تحقیق دیگر در دنباله تحقیق قبلی تا آخر این هفته شروع خواهد شد و این مسئله را بررسی می‌کند که چطور پول کثیف وارد عرصه املاک استان شده است. او نگفت نتایج تحقیق چه زمانی عمومی خواهد شد.

ابی گفت این گزارش «نقشی کلیدی» در جهت‌گیری تصمیم فرماندار بریتیش کلمبیا جان هورگان در رابطه با انجام بررسی‌های بیشتر درباره پولشویی بازی خواهد کرد. او گفت بریتیش کلمبیایی‌ها خواستار یک بررسی عمومی هستند. او گفت: «صادقانه چیزی که آن‌ها خواستار آن هستند شناسایی این است که آیا فسادی در سیستم وجود دارد یا خیر.»

بودجه فدرال ترودو که هفته گذشته منتشر شد پیشنهاد می‌کند بیش از 190 میلیون دلار صرف اجرای برنامه‌های مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی بشود. این بودجه در عین حال پیشنهاد اعمال متمم‌های قانونی را در راستای شناسایی آسان‌تر مالکان نیابتی شرکت‌های خصوصی داده که اغلب برای مالکیت ناشناس املاک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بلر گفت بریتیش کلمبیا «اولویتی برای تخصیص» آن منابع خواهد بود.

بازار مسکن تورنتو ؛هدفی برای پولشویی بین المللی

به گفته یک تحقیق جدید، بازار مسکن تورنتو به خاطر مالکیت ناشناس املاک، قانون‌گذاری ضعیف و اعمال سست قوانین تبدیل به هدفی برای پولشویی شده است.

با استناد به گزارشی که روز پنج‌شنبه توسط سازمان شفافیت بین‌المللی کانادا منتشر شد، از سال 2008 تا به حال رقمی معادل 28.4 میلیارد دلار ملک در  تورنتو  بزرگ خریداری شده و برای این کار  از نهادهای شخصی استفاده شده تا مالکان آن‌ها ناشناس باقی مانده‌اند.

ظرف این مدت، املاکی به ارزش 9.8 میلیارد دلار توسط کمپانی‌ها با پول نقد خریداری شده و به این ترتیب تا حدود زیادی راه های شناسایی منبع پول و کشف پولشویی  مالکان از بین رفته است . این مطالعه با تحلیل 1.4 میلیون فروش ملک مسکونی به این نتایج رسیده است.

در این گزارش آمده است: «نبود قوانین شفاف در زمینه مالکیت نیابتی باعث می‌شود کل کشور تبدیل به مقصدی جذاب برای پولشویی بشود». در حالیکه بعضی املاک خالی در تورنتو ممکن است سرمایه‌گذاری‌هایی با استفاده از پول‌های موثق باشند، مقدار نگران‌کننده‌ای از املاک از زیر دست قانون‌گذاران رد می‌شوند که هیچ کس واقعا نمی‌داند چه کسی مالک آن‌هاست یا چقدر از آن برای پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می‌شود.

این در حالی است که در سال 2016 هم گزارشی مشابه در مورد ونکوور منتشر شده بود که نشان می‌داد تقریبا نیمی از مالکان ارزشمندترین املاک این شهر ناشناس هستند یا پشت کمپانی‌های جعلی، وکلا یا مالکان نیابتی پنهان شده‌اند. این باعث شد دولت استانی کارهای بیشتری بکند و پیشنهاد یک رجیستری جدید برای مالکان نیابتی را بدهد.

بازار مسکن تورنتو یکی از گران‌قیمت‌ترین بازارهای جهان است و در نتیجه تبدیل به هدفی برای سرمایه‌گذاری‌های سودطلبانه شده است. دولت استانی در سال 2017 یک مالیات خریداران خارجی معرفی کرد و خواستار حسابرسی از سفته‌بازان املاک در این منطقه شد.

گزارش جدید می‌گوید کارهای بیشتری باید برای مشخص کردن درجه مالکیت ناشناس در این بازار انجام شود که شامل ثبت مالکیت نیابتی به عنوان یکی از پیش‌نیازهای پرداخت پول املاک می‌شود.

money1

خرید اتومبیل‌های لوکس؛راهی آسان برای پولشویی در کانادا

بازرسان سابق پلیس فدرال اخیرا خواهان مسدود شدن راه فرار قانونی شده‌اند که می‌تواند خودروهای لوکس را تبدیل به ابزار پولشویی کند.

طی بخشی از تحقیفات آنها در استان بریتیش کلمبیا ،تعداد زیادی از سوژه های تحت نظارت پلیس که پول نقد فراوانی از مواد مخدر و کازینوهای استان در می آوردند،مالک چند خودرو سبک و سنگین هستند که ارزش آن‌ها به ازای هر فرد به طور متوسط به نیم میلیون دلار می‌رسد.

این نشان می‌دهد خلافکاران دارند از نبود کنترل بر خرید خودروهای لوکس از طریق پول نقد استفاده می‌کنند و از آن‌ها به عنوان راهی برای پنهان کردن پول نقد کثیف بهره می‌برند.

گری کلمنت بازرس سابق نیروی پلیس فدرال کانادا می‌گوید: «آن‌ها ماشین می‌خرند، قایق می‌خرند، جواهرات می‌خرند. این راهی است که بتوانند از شر پول نقد خود خلاص بشوند و با پول‌شان بازی کنند و از آن لذت ببرند.»

بیشتر بانک‌ها پرداخت‌های بزرگ با پول نقد را قبول نمی‌کنند. آن‌ها تراکنش‌های بزرگ پول نقد را به فین‌ترک که یک سازمان دولتی فدرال است، گزارش می‌کنند. اما کسب‌و‌کارهایی که ماشین می‌فروشند چنین محدودیت‌هایی ندارند و به این ترتیب زمینه پولشویی پیش می‌آید.

از یک طرف، وقتی ماشین‌ها خریداری می‌شوند می‌توان آن‌ها را به خریداری دیگر داد و به این ترتیب پول ظاهرا تمیز به دست‌ آورد. از طرف دیگر، ماشین‌ها عناصری حیاتی برای کسب‌و‌کار پول نقد هستند چون صدها هزار دلار را نمی‌توان از طریق بانک منتقل کرد و باید پول از طریق ماشین منتقل شود.

اما دولت فدرال تصمیم گرفته  قوانین پولشویی را عوض کند و از کسب‌و‌کارهای فروش اتومبیل و کالاهای لوکس بخواهد مثل بانک‌ها فروش‌های بزرگ پول نقد خود را گزارش کنند.

بررسی پرونده‌های مشکوک در بریتیش کلمبیا نشان می‌دهد چطور خلافکاران دارند از این کالاهای لوکس به نفع خود استفاده می‌کنند.

به طور مثال، یکی از سوژه های تحت نظارت پلیس چهار اتومبیل داشت که پلیس نتیجه گرفته بود تحت مالکیت او هستند: دو داج رم مدل 2010، یک شورلت سیلورادو مدل 2014 و یک لند روور مدل 2014. روی هم رفته، اگر این ماشین‌ها نو خریداری شوند، قیمت‌شان چیزی معادل 200 هزار دلار خواهد بود.

دو نمایندگی فروش ماشین که شواهد نشان می‌دهد دو نفر از مشتریان‌شان تبدیل به اهداف نظارتی پلیس شدند، گفتند پرداخت‌های نقد بیش از 10 هزار دلار قبول نمی‌کنند.

اما کریستین بویل رییس شورای شهر ونکوور می‌گوید بسیار تعجب می‌کند که چقدر آسان افراد می‌توانند این ماشین‌های لوکس را با پول نقد خریداری کنند. او گفت: «من خیلی نسبت به این مسئله نگران هستم. مشخص است که به اندازه کافی کنترل نداریم».

صراف ایرانی چگونه شبکه پولشویی تورنتو را از ویلای هفت میلیون دلاری اش هدایت می کرد؟

امروز صبح مقامات پلیس فدرال کانادا در شهر مونتریال طی یک کنفرانس خبری به بیان جزییات عملیات روز گذشته در دستگیری یک باند پولشویی مرتبط با قاچاق موادمخدر پرداختند.

به گفته پلیس فعالیت این باند که در چندین کشور دنیا عوامل  فعال مالی داشت از سال 2013 آغاز شده اما پلیس فدرال کانادا تنها پس از دریافت گزارشهایی از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA)در سال 2016 این شبکه را در چند شهر از استان های کبک و تورنتو زیر نظر گرفت.

این شبکه در دو بخش در داخل کانادا فعال بود. در یک بخش گروهی از افراد Hells Angels و پنج گروه مافیایی دیگر در شهرهای استان کبک دست به فروش کوکایین و مواد مخدر شیمیایی زده و پول نقد حاصل از فروش آن را در بسته های 500 هزار و یک میلیون دلاری از طریق زمینی به تورنتو ارسال می کردند.

در گام دوم گروهی از فعالان در بخش مالی تورنتو با مدیریت نادر گرامیان دست به توزیع پول نقد در صرافی ها و تحویل آن به مشتریان می زدند . اما نکته مهم شبکه انتقال پول گسترده ای بود که همچون یک بانک، پول فروش از مواد مخدر را در حسابهای بانکی مختلفی در کشورهای امارات ، ایران و لبنان  گردانده و پس از وارد کردن آن در سیستم بانکی از طریق وایر به  حساب تولید کنندگان مواد مخدر در کلمبیا و مکزیک و چین منتقل می کرد و آنها پس از دریافت پول به ارسال مواد مخدر به کانادا ادامه می دادند.

پول 2

بخش عمده ای از وایرینگ پول در شهر دبی صورت می گرفت و البته هزینه مواد مخدر صنعتی هم از ایران به حساب بانکی تولید کنندگان چینی واریز می شد. مسئولان پلیس فدرال  شیوه کار گرامیان و همدستانش را یک “سیستم بانکی کاملا مخفی” توصیف کردند درست مثل اینکه شما پول را داخل جیب چپ شلوارتان بگذارید و بعد از جیب راست شلوار خارج کنید!!

پلیس فدرال تاکید کرد از سال 2013 تاکنون صدها میلیون دلار پولشویی از طریق این شبکه صورت گرفته و جزییات بیشتر فعالیت آن پس از بازجویی کامل عوامل فاش خواهد شد.

در طی این عملیات پلیس فدرال مواد مخدر به ارزش 2.2 میلیون دلار کشف شده و حسابهای بانکی و پول نقد به ارزش 8.7 میلیون دلار هم از این شبکه ضبط شد . در همین حال اداره مالیات کانادا شش خانه به ارزش 15 میلیون دلار و البته قصر هفت میلیون دلاری نادر گرامیان در شهر وان تورنتو را ضبط کرد. در کنار نادر گرامیان ، دختر 28 ساله او تانیا، و سه ایرانی دیگر به نامهای سحر شجاعی ، محمدرضا شیخ حسنی و شبنم منصوری  در شبکه تورنتو فعالیت می کردند که همگی دستگیر شدند.

ویلای هفت میلیون دلاری نادر گرامیان در شهر وان استان تورنتو
ویلای هفت میلیون دلاری نادر گرامیان در شهر وان استان تورنتو

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها