صراف ایرانی چگونه شبکه پولشویی تورنتو را از ویلای هفت میلیون دلاری اش هدایت می کرد؟

امروز صبح مقامات پلیس فدرال کانادا در شهر مونتریال طی یک کنفرانس خبری به بیان جزییات عملیات روز گذشته در دستگیری یک باند پولشویی مرتبط با قاچاق موادمخدر پرداختند.

به گفته پلیس فعالیت این باند که در چندین کشور دنیا عوامل  فعال مالی داشت از سال 2013 آغاز شده اما پلیس فدرال کانادا تنها پس از دریافت گزارشهایی از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA)در سال 2016 این شبکه را در چند شهر از استان های کبک و تورنتو زیر نظر گرفت.

این شبکه در دو بخش در داخل کانادا فعال بود. در یک بخش گروهی از افراد Hells Angels و پنج گروه مافیایی دیگر در شهرهای استان کبک دست به فروش کوکایین و مواد مخدر شیمیایی زده و پول نقد حاصل از فروش آن را در بسته های 500 هزار و یک میلیون دلاری از طریق زمینی به تورنتو ارسال می کردند.

در گام دوم گروهی از فعالان در بخش مالی تورنتو با مدیریت نادر گرامیان دست به توزیع پول نقد در صرافی ها و تحویل آن به مشتریان می زدند . اما نکته مهم شبکه انتقال پول گسترده ای بود که همچون یک بانک، پول فروش از مواد مخدر را در حسابهای بانکی مختلفی در کشورهای امارات ، ایران و لبنان  گردانده و پس از وارد کردن آن در سیستم بانکی از طریق وایر به  حساب تولید کنندگان مواد مخدر در کلمبیا و مکزیک و چین منتقل می کرد و آنها پس از دریافت پول به ارسال مواد مخدر به کانادا ادامه می دادند.

پول 2

بخش عمده ای از وایرینگ پول در شهر دبی صورت می گرفت و البته هزینه مواد مخدر صنعتی هم از ایران به حساب بانکی تولید کنندگان چینی واریز می شد. مسئولان پلیس فدرال  شیوه کار گرامیان و همدستانش را یک “سیستم بانکی کاملا مخفی” توصیف کردند درست مثل اینکه شما پول را داخل جیب چپ شلوارتان بگذارید و بعد از جیب راست شلوار خارج کنید!!

پلیس فدرال تاکید کرد از سال 2013 تاکنون صدها میلیون دلار پولشویی از طریق این شبکه صورت گرفته و جزییات بیشتر فعالیت آن پس از بازجویی کامل عوامل فاش خواهد شد.

در طی این عملیات پلیس فدرال مواد مخدر به ارزش 2.2 میلیون دلار کشف شده و حسابهای بانکی و پول نقد به ارزش 8.7 میلیون دلار هم از این شبکه ضبط شد . در همین حال اداره مالیات کانادا شش خانه به ارزش 15 میلیون دلار و البته قصر هفت میلیون دلاری نادر گرامیان در شهر وان تورنتو را ضبط کرد. در کنار نادر گرامیان ، دختر 28 ساله او تانیا، و سه ایرانی دیگر به نامهای سحر شجاعی ، محمدرضا شیخ حسنی و شبنم منصوری  در شبکه تورنتو فعالیت می کردند که همگی دستگیر شدند.

ویلای هفت میلیون دلاری نادر گرامیان در شهر وان استان تورنتو
ویلای هفت میلیون دلاری نادر گرامیان در شهر وان استان تورنتو

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها