در تازه ترین واکنش به عدم رسیدگی به موارد متعدد پولشویی در کانادا ،RCMP اعلام کرد بسیاری از گزارشهای آژانس اطلاعات مالی کانادا در مورد جرایم احتمالی به دلیل کمبود منابع و اولویت های حرفه ای «ممکن است مورد بررسی قرار نگیرند».
این موضوع در تازه ترین گزارش ارسالی این نهاد برای مارکو مندیچینو وزیر ایمنی عمومی در مورد رابطه کاری بین RCMP و مرکز تحلیل تراکنش های مالی و گزارش های مالی کانادا، Fintrac، تهیه شده است، صریحاً ذکر شده است .
RCMP اطلاعات مالی در مورد پولشویی یا تامین مالی تروریسم بالقوه را به دو شکل از Fintrac دریافت می کند
اولین مورد از طریق پاسخگویی Fintrac به درخواستRCMP در مورد فعالیت مجرمانه بالقوهاست و ممکن است مرکز را وادار کند که اطلاعات مربوط به مظنونان را منتشر کند.
مورد دوم از طریق گزارش خود Fintrac است که فعالیت مجرمانه احتمالی به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که مرکز از بانک‌ها، کازینوها و سازمان‌های گزارش‌دهنده دریافت می‌کند را محرز دانسته و آن را برای اقدامات بعدی به RCMP گزارش می دهد.
یادداشت توجیهی RCMP می گوید که تحلیل Fintrac برای این نیرو “اهمیت تاکتیکی قابل توجهی” دارد، زیرا ممکن است توطئه گران، دارایی ها، نقل و انتقالات مالی و روابط ناشناخته قبلی را افشا کند.
با این حال زمان عملکرد Fintrac برای ارائه یک افشای مالی غیر فوری ممکن است چندین ماه طول بکشد که به گفته RCMP بر توانایی بررسی به موقع تاثیر می گذارد و می تواند مانع از تحقیقات شود.
در این گزارش توجیهی همچنین آمده: «با تمام اینها بسیاری از افشای فعالانه ارائه شده ممکن است بر اساس محدودیتهای منابع مجریان قانون برای تجزیه و تحلیل به موقع اطلاعات و همچنین اولویت های عملیاتی متناقض مورد بررسی قرار نگیرند.
Fintrac در پاسخ به سوالی درباره این یادداشت، گفت که افشای فعالانه آن به مجریان قانون و آژانس های امنیت ملی کمک کرده تا از کانادایی های آسیب پذیر در موارد متعددی محافظت شود.
به گفته این مرکز، به طور کلی، اطلاعات مالی Fintrac در 335 تحقیق عمده و با منابع فشرده در 2021-2022 و همچنین صدها تحقیق فردی دیگر در سطوح شهری، استانی و فدرال کمک کرده است و افزودن تقریباً 90 میلیون دلار به آخرین بودجه فدرال به Fintrac کمک می کند تا ابزارهای خود را ارتقا دهد تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات مالی منتشر شده از سوی آن ” به موقع و پاسخگوی نیازهای نهادهای ذیصلاح است”.
دفتر مندیچینو از اظهار نظر در مورد یادداشت توجیهی خودداری کرد.
رابین پرسیوال، سخنگوی RCMP چیزی برای افزودن نداشت و گفت که مشارکت این نیرو با Fintrac در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کلیدی است.
RCMP به همکاری با Fintrac در زمینه تحقیقاتی و تلاش‌های پیشگیرانه برای پیشگیری از جرم ادامه می‌دهد.
یادداشت RCMP به دولت پیشنهاد می‌کند که دامنه قوانین فدرال برای پیگیری و مجازات تخلفات مالی را برای Fintrac گسترش دهد، زیرا «دامنه محدود فعلی» تحلیل Fintrac را محدود می‌کند.
پرسیوال گفت که تغییرات در شیوه های به اشتراک گذاری اطلاعات بین RCMP و شرکای آن نیازمند تغییرات قانونی است که زمان می برد.
RCMP به همکاری نزدیک با وزارت دارایی و ایمنی عمومی ادامه می‌دهد و توصیه‌هایی در مورد بهبودهای بالقوه رژیم مبارزه با پولشویی ارائه می‌کند.
