وزارت خارجه آمریکا ،کانادا را در کنار افغانستان،کلمبیا و ماکائو به عنوان مراکز اصلی پولشویی جهان معرفی کرد

وزارت امور خارجه آمریکا کشور کانادا را به عنوان «کشوری با میزان پولشویی بالا» شناسایی کرده که در آن باندهای خارجی قاچاق مواد مخدر و سرمایه گذاران فاسد خارجی دارند از قوانین ضعف و قوانین نرم سوء‌ استفاده می‌کنند.

گزارشی که توسط وزارت امور خارجه آمریکا در ماه مارس منتشر شد، کانادا را در لیست کوتاه کشورهایی قرار می‌دهد که نسبت به تراکنش‌های پولشویی مواد مخدر به شدت آسیب‌پذیر هستند. از جمله دیگر کشورهای حاضر در این لیست می‌توان به افغانستان، بریتیش ویرجین آیلندز، چین، کلمبیا و ماکائو اشاره کرد. این گزارش همچنین به خطرهایی اشاره می‌کند که تعدادی از آن‌ها طی سال گذشته در گزارش‌های رسانه های کانادایی ذکر شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان از پولشویی سودهای قاچاق فنتانیل از چین داخل کازینوهای بریتیش کلمبیا و همچنین پولشویی سودهای املاک در بانک‌های زیرزمینی نام برد.

در این گزارش آورده شده است: «سودهای تولیدشده از جرایم در خارج از کانادا داخل این کشور پولشویی می‌شوند و به این ترتیب پولشویی حرفه‌ای و شخص ثالث تبدیل به یک نگرانی بزرگ شده است. گروه‌های مجرم و فاسد خارجی و پولشویان حرفه‌ای بازیگران خطرآفرین اصلی هستند».

این گزارش می‌گوید کانادا مخصوصا از طریق کازینوها، املاک، کسب‌و‌کارهای پول‌محور، صرافی‌ها،  انتقال وایر، صرافی‌های اعتباری خارج از کشور و انتقال پول بین موسسات مالی خلافکار بدون انتقال عملی پول از مرزها آسیب‌پذیر است. این گزارش نشان می‌دهد که ضعف‌های بسیاری در اعمال قوانین و محاکمه خلافکاران وجود دارد که دلیلش قوانین حریم خصوصی کانادا و ضعف‌های قانونی هستند که به وکلای کانادایی اجازه می‌دهند تراکنش‌های مشکوک را گزارش نکنند.

با استناد به جدیدترین داده‌ها، بین سال‌های 2010 و 2014 تنها 169 اتهام پولشویی در کانادا منجر به محاکمه شد. در گزارش آمده است: «کانادا سیستمی سخت‌گیرانه برای شناسایی و نظارت بر پروسه‌ها دارد، اما باید بیش از این قابلیت‌های اعمال قوانین و محاکمه خلافکاران را تقویت کند».

این گزارش همچنین اضافه می‌کند: «وقتی به گستره حقیقی ریسک‌های پولشویی شناسایی شده نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که  مجازات درنظر گرفته شده برای جرایم پولشویی در کانادا بسیار سبک به نظر می‌رسند».

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها