متهم اختلاس 11 میلیون دلاری انتاریو، در دادگاه دولت استانی را بخاطر فراهم آوردن زمینه اختلاس مقصر دانست!

یک کارمند ارشد ارشد سابق که متهم شده حداقل 11 میلیون دلار از پول امداد کووید 19 را اختلاس کرده، اکنون استدلال می کند که دولت انتاریو باید برای هر خسارتی که متحمل شده سرزنش شود.

سانجی مدن در دفاعیه خود که این هفته خود در دادگاه عالی ارایه شد، این استان را به دلیل اتهام اقدامات امنیتی ضعیف که موجب «سوءاستفاده گسترده» از پول شد، مقصر خواند. این پول باید صرف هزینههای یادگیری کودکان در خانه می‌شد. 

مدن ادعا کرده است: «شاکی می دانست که افراد بی وجدان، از جمله کارمندان خود وی، ممکن است سعی کنند از نقاط ضعف امنیتی برای برداشتن پول استفاده کنند».

وی افزوده است: دولت باید چنین تهدیدهایی را پیش بینی می‌کرد و با اقدامات لازم مانع آنها می‌شد و یا سعی می‌کرد حداقل میزان خسارت را کاهش دهد.

دولت انتاریو  از مدن، همسر وی و دو پسر آنها برای سوء‌استفاده  11 میلیون دلاری از برنامه پشتیبانی کووید شکایت کرده است. همچنین ادعا شده که وی میلیونها دلار از یک برنامه مرتبط به استخدام پیمانکار که سالها پیش شروع شده است،درآمد داشته.

طبق این دادخواست ادعا شده، مدن در کنار سعداندان مدن و خانواده‌اش هزاران حساب بانکی بین آوریل و مه سال گذشته افتتاح کرده‌اند. آنها سپس ادعا کردند که هزاران چک را به حساب متقاضیان ساختگی که تحت پوشش برنامه پشتیبانی بوده‌اند، واریز کرده‌اند.

استدلال مدن این است که استان نتوانسته است مانع سوء‌استفاده و کاهش خسارت شود. 
وی ادعا کرده که دولت با استخدام «کارمندان بی‌کفایت یا حاشیهای» برای اجرای برنامه حمایت از خانواده‌ها ، نتوانسته است ضمانت لازم برای ممانعت از هر نوع معامله غیرمجاز را ایجاد کند. 
طبق استدلال وی مواردی چون اطمینان از اسامی در یک حساب بانکی مرتبط با شخص متقاضی پرداخت ها و محدود کردن تعداد پرداخت به یک حساب از جمله این رفتارهای غیرمسئولانه است.

وی می‌گوید همه اینها به دلیل سهل‌انگاری خود شاکی رخ داده است.

مدن که کارشناس ارشد فناوری اطلاعات بود و در توسعه یک برنامه رایانهای مرتبط با مزایای کووید همکاری می‌کرد ، در نوامبر اخراج شد. همسر و پسران وی نیز در همین برنامه کار می‌کردند، اما آنها سوگند یاد کرده‌اند که از عملکرد وی اطلاعی نداشته‌اند. 

وی نیز در پرونده جدیدش ادعا کرده که خانواده‌اش نقشی در مسایل مالی نداشته‌اند. 

وی می‌گوید: «متهمان اوجاوال مدن ، شالینی مدن و چینماایا مدن با متهم سانجی مدن در هیچ یک از فعالیتهای مورد بحث همکای نداشته‌اند و کاملا بی گناه هستند.»

وی همچنین می‌گوید هر پولی را که در اختیار داشته بازپرداخت کرده است. در حالی که دادگاه‌ها دارایی های وسیع مدن را مسدود کرده‌اند، وکیل دولت می‌گوید به این ترتیب درواقع  پولی از سوی مدن بازپرداخت نشده است.

دولت استانی همچنین ادعا می کند  مدن 10 میلیون دلار کمیسیون پنهانی دریافت کرده که بابت هدایت قراردادهای مشاوره‌ای دولتی به شرکت های خاص بوده است. 

مدن که مالک چندین شرکت است همه ادعاها را رد می کند و استدلال می‌کند که از قوانین خرید عادی پیروی کرده و در واقع کار وی موجب شده در هزینههای استان صرفه‌جویی هم بشود.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها