شگرد جدید کلاهبرداران کانادایی برای پولشویی با استفاده از متقاضیان کار آنلاین !

وقتی اشلی موقعیت شغلی قبلی خود را به خاطر پاندمی کووید-۱۹ از دست داد، به سرعت و شدت شروع به جستجو برای کار دیگری کرد.

این فرد ۲۵ ساله که در زمینه بازاریابی و هماهنگی تجربه دارد، رزومه خود را برای جاهای بسیاری فرستاد و آن را در ایندید و لینکدین و دیگر وبسایت‌های شناخته‌شده جستجوی کار پست کرد.

بنابراین وقتی که یک شرکت تکنولوژی ونکووری به نام Gux-IT در ماه ژوئن با او تماس گرفت و از او خواست برای موقعیت شغلی دستیار تمام‌وقت ثبت نام کند، او هیجان‌زده اما در عین حال محتاط بود.

با وجود اینکه در چند ماه اخیر و به خاطر پاندمی کار کردن از خانه تبدیل به یک هنجار شده، اشلی نسبت به وجود کلاهبرداری‌های اشتغال آگاه بود. در چنین کلاهبرداری‌هایی افرادی که به شدت دنبال کار هستند شناسایی می‌شوند و آن‌ها را در شغل‌هایی استخدام می‌کنند که وجود ندارند تا از پول خودشان برای خرید بعضی چیزها استفاده کنند.

نخستین گام او این بود که مطمئن بشود شرکت در وبسایت خود آگهی استخدام ثبت کرده و بقیه وبسایت را هم دقیق چک کرد.
او گفت: «وقتی وارد وبسایت‌ها می‌شوم همیشه موارد مشکوک را چک می‌کنم. این یعنی صفحه «درباره ما» و داشتن شماره تلفن، آدرس و تمام لینک‌های مختلفی که می‌توان روی‌شان کلیک کرد. همه این چیزها را چک کردم».
افرادی که او با آن‌ها در تماس بود همگی از ایمیل Gux-IT استفاده می‌کردند. او در مصاحبه شغلی خود با کسی تلفنی صحبت کرد که ظاهرا از محدوده بریتیش کلمبیا زنگ می‌زد. اشلی حتی با گوگل استریت ویو دفتر مرکزی شرکت را چک کرد.

بنابراین او فکر کرد تمام کارهای لازم را انجام داده است. اما چیزی که نمی‌دانست این بود که خود Gux-IT یک سازمان جعلی است و چیزی بیشتر از چند کلاهبردار نیست که پشت یک وبسایت جعلی و شرکتی ثبت شده پنهان شده‌اند که به آن‌ها تعلق ندارد. 

روز اول کاری اشلی در ششم جولای به صورت نرمال آغاز شد. او به شرکت یک کپی از گواهینامه خود را داد اما شماره بیمه اجتماعی‌اش را نگه داشت. او هیچ اطلاعات بانکی نداد و به او گفته شد به صورت دو هفته‌ای حقوق او از طریق انتقال الکترونیکی ارسال می‌شود.

فردی که به عنوان مدیر نیروی انسانی به اشلی معرفی شد از طریق اپلیکیشن پیغام‌رسانی تلگرام با او در ارتباط بود، چیزی که در روند کار از راه دور برایش عجیب به نظر نمی‌رسید.

مدیر او از نام نانسی گاراپیک استفاده می‌کرد، اما بعدا اشلی متوجه شد که این هویت هم جعلی است و  در واقع نام یک شناگر المپیک کانادایی  است. در  اولین بخش از کار ، نانسی برای اشلی برایش چند کلیپ آموزشی فرستاد و از او خواست هر سوال یا نگرانی که دارد با او تماس بگیرد.

اواخر همان روز، نانسی نخستین وظیفه اشلی را به او داد: کمک به بخش آی‌تی شرکت، که ظاهرا کارش مشاوره دادن به مشتریان درباره استفاده از نرم‌افزارها و ابزارهای هاستینگ وبسایت‌ و خریدن آن‌ها به نیابت از مشتری بود. نانسی در یک پیغام نوشت: «خیلی ساده‌ است: باید دومین و هوستینگ برای وبسایت بخری و پول ابزارهای مختلفی را بدهی که آن‌ها در کارشان نیاز دارند».

به اشلی گفته شد از شرکت یک ارسال الکترونیکی ۲ هزار دلاری دریافت می‌کند و او باید آن را در یک ای‌تی‌ام رمزارزی واریز کند که در مغازه‌ای در جرارد استریت تورنتو واقع شده است تا به این ترتیب «کیف پول کاری» او راه‌اندازی بشود.

اشلی که می‌خواست محتاط باشد، به شعبه اسکوشابنک اطلاع‌ داد که قرار است پولی از کارفرمای جدیدش دریافت کند و گفت اگر چیزی مشکوک است به او اطلاع بدهند. وقتی پول ظرف چند ساعت رسید و بانک هشداری نداد، اشلی پول را برداشت و ارسال کرد.

تازه پول را به یک کیف پول ارسال کرده بود که تلفنش زنگ خورد و خبری نابودکننده رسید. گوگل استریت ویویی که او قبلا دیده بود ساختمانی را نشان می‌داد که در آن چند کسب‌‌و‌کار وجود داشت،‌ بنابراین دوست پسر او با یک بار که در طبقه همکف ساختمان واقع بود تماس گرفته و از یکی از کارمندان آن خواهش کرد آخر شیفتش به دفتر سر بزند.

اشلی که هنوز کنار ای‌تی‌ام ایستاده بود، به تماس این فرد گوش کرد. اشلی می‌گوید: «او گفت من رفتم و دیدم و شرکت وجود ندارد. هیچ جایی در ساختمان نیست. ناگهان قلبم ریخت».

تامسون از مرکز ضد کلاهبرداری کانادا می‌گوید آن‌ها یک گزارش مشابه و ناشناس دیگر از فردی دریافت کرده‌اند که گفت توسط Gux-IT «استخدام» شده و همین کار را انجام داده است.

او گفت هدف کلاهبرداری‌های دریافت و ارسال پول نقد مانند این پولشویی از طریق «کارمندان آنلاین» است. تامپسون گفت: «چیزی که می‌بینیم این است که کلاهبرداران وبسایت‌های جعلی درست می‌کنند که ممکن است از نام شرکت‌های واقعی برای موثق به نظر رسیدن استفاده کنند».

به گفته او، در مرحله بعد آن‌ها از حساب‌های افراد که قبلا اطلاعات آنها را از راه های غیرقانونی بدست آورده اند ، پول برداشت کرده و با ارسال آن برای افرادی چون اشلی  از آنها می‌خواهند آن را تبدیل به رمزارز کنند که ردیابی‌اش برای پلیس سخت‌تر است. او گفت: «به این ترتیب افراد جویای کار درگیر یک پروژه پولشویی می‌‌شوند».

با توجه به اینکه تمام افراد مرتبط با Gux-IT از نام‌های جعلی استفاده می‌کنند، هیچ کس نمی‌داند با چه کسی باید ارتباط برقرار کند. بعد از آن «نانسی» سعی کرد اشلی را مجبور به انتقال ۳ هزار دلار دیگر بکند که اشلی او را بلاک کرد. نانسی تمام پیغام‌های تلگرامی را پاک کرد و پلیس  تورنتو و بانک اسکوشیا را در جریان قرار داد . تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد. 

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها