دولت فدرال میلیاردها دلار صرف حمایت مالی کانادایی ها کرد تا به آنها کمک کند که از پاندمی عبور کنند – اما به نظر می رسد که این مزایای اضطراری به طور ناخواسته به دست مجرمان نیز رسیده است.
طبق گزارش اطلاعات مالی که اخیرا به دست آمده، به نظر می‌رسد که تبهکاران و خلافکاران به صورت «آگاهانه و فعالانه» از برنامه‌های مزایای واکنش اضطراری کانادا (CERB) و کمک تجاری اضطراری کانادا (CEBA) کلاهبرداری کرده اند.
مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش های مالی کانادا (FINTRAC)، شاخه اطلاعات مالی این کشور، دریافت که در چند ماه اول برنامه CERB، سازمان‌های جنایی چندین درخواست با استفاده از هویت‌های سرقتی ارائه کردند.
در گزارش 2020 FINTRAC که از طریق درخواست دسترسی به اطلاعات ارائه شده توسط کن روبین، محقق اتاوایی منتشر شده، آمده است: «آنها تمایل دارند گروه‌هایی از افراد را برای دریافت چک‌های سود در مکان‌های مختلف در اطراف شهر استخدام کنند.»
«در یک نمونه، نهاد گزارش‌دهنده نشان داد که از رسانه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری برای استخدام این افراد استفاده شده است.»
CERB که در ماه مارس راه اندازی شد، از ابتدا 2000 دلار در ماه به کانادایی هایی پرداخت می کرد که درآمدشان از پاندمی آسیب دیده بود. این برنامه قبل از انتقال دولت بیش از 74 میلیارد دلار از طریق بیمه اشتغال به کانادایی ها پرداخت کرد.
طرحی مشابه از سوی سازمان های جنایی که از حساب تجاری اضطراری کانادا بهره برداری می کردند، مورد استفاده قرار گرفت: متقاضیان یارانه 40000 دلاری را از حساب های تجاری خود به حساب های شخصی منتقل و پول را به صورت نقد برداشت کردند.
صنعا احمد، استادیار حقوق در دانشگاه کلگری گفت: «چرا این پول را نگیرند؟ منظورم این است که این پول مجانی است.»
«من فکر می کنم این یکی از جرایم با ریسک پایین است. حتی زمانی که دولت این اقدامات امدادی اضطراری را اعلام کرد، ما می‌دانستیم که برخی از آنها قرار است اتفاق بیفتد؛ زیرا اتاوا کاملا به صراحت آن را بیان کرده، می دانید آنها واقعا در تعیین صلاحیت سختگیری نمی کردند و هرکسی می توانست درخواست دهد؛ بنابراین تنها دلیل منطقی که برخی از متقاضیان متقلب هستند، همین است.»
در گزارش اطلاعاتی آمده: «نهادها گزارش دادند سازمان‌های تبهکاری با استفاده از شناسه‌های سرقتی و افراد جذب‌شده از طریق رسانه‌های اجتماعی، «کلاهبرداری‌های CERB» را در شهرهای خاصی انجام می‌دهند؛ کارت های پیش پرداخت هم با مزایای CERB و سایر وجوه پولشویی پر می شوند.»
عبارت «اشخاص گزارشگر» به کازینوها، حسابداران، نمایندگان دولتی، بانک های کانادایی و بانک های خارجی در کانادا، دلالان بیمه و املاک، فروشندگان سنگ ها و فلزات قیمتی و دیگران اشاره دارد. -چنانچه دلایل منطقی وجود داشته باشد که ممکن است به پولشویی یا تامین مالی تروریسم مرتبط باشند، همه آنها باید تراکنش های مشکوک را به FINTRAC گزارش دهند.
در این گزارش همچنین آمده است که پرداخت‌ها به افرادی ارسال شده که به نظر می‌رسد در فعالیت‌های مالی غیرقانونی یا مشکوک شرکت داشته‌اند. FINTRAC گفت که برخی از مشتریان علیرغم اینکه در کانادا زندگی نمی کنند و به نظر می رسد در “حوزه قضایی خارج از قلمرو” زندگی می کنند، چک دریافت کردند. این ها کشورها و مناطقی هستند که به نظر FINTRAC خطر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در آن ها بالاتر است.
FINTRAC گفت که از آغاز سال 2020 تا 31 اکتبر سال جاری، 30095 گزارش تراکنش مشکوک دریافت کرده که در آن به مزایای مرتبط با کووید اشاره شده و درصد کمی از گزارش های کلی را شامل می شود. اکثریت این 30000 نفر نیز با قاچاق انسان و جرایم مواد مخدر سر و کار داشته اند.
