کلاهبرداری 11 میلیون دلاری چهار کارمند دولت انتاریو از برنامه کمک نقدی فدرال برای کووید 19

دادخواستی در دادگاه ثبت شده که مدعی‌ست چهار عضو یک خانواده که در بخش فن‌آوری اطلاعات برای دولت انتاریو کار می‌کردند حداقل 11 میلیون دلار که قرار بود در قالب پول کمک کووید-19 به مردم اهدا شود را با کلاهبرداری به حسابهایی که خودشان باز کرده بودند ،  منتقل کرده اند. 

این ادعا که از سوی استان مطرح و هنوز ثابت نشده، خواستار 2 میلیون دلار خسارت تنبیهی است. در این دادخواست این افراد و چند نفر دیگر متهم به صادر و نقد کردن غیرقانونی چک‌های بانکی تحت «برنامه حمایت خانواده» شده‌اند. هدف این برنامه کمک به پرداخت هزینه یادگیری کودکان در خانه بود.

یکی از متهمان به عنوان سانجای مادان نقش ارشد در بخش فن‌آوری اطلاعات داشت و به توسعه اپلیکیشن‌های کامپیوتری برای استفاده و تایید کمک‌های مالی کمک می‌کرد.

دولت می‌گوید: «خانواده مادان از موقعیت کاری خود در انتاریو و دسترسی ویژه به این برنامه و سیستم‌ پردازش پرداخت سوء استفاده کرد.»

از شالینی مادان همسر مادان هم در دادخواست نام برده شده است. او یک مدیر ارشد فن‌آوری اطلاعات در وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پردازش الکترونیکی پرداخت‌ها را بر عهده داشت.

با استناد به این دادخواست، سانجای مادان و خانواده‌اش بین آوریل و مه بیش از 400 حساب در بانک مونترال باز کردند. آن‌ها حدود 10 هزار چک که برای فرزندان هزاران درخواست کننده خیالی ارسال شده بود را در حساب‌ها و تحت این برنامه حمایتی نقد کردند.
بیشتر چک‌ها طی یک بازه چهار هفته‌ای که از بیست‌و‌پنجم مه آغاز شد، نقد شدند. این بازه هم‌زمان با یک تغییر قانون بود که اجازه می‌داد بیش از پنج پرداخت به یک درخواست‌دهنده ارسال شود. دولت می‌گوید سانجای مادان یا خودش این تغییر قانون را ایجاد کرده یا می‌دانسته قرار است این اتفاق بیفتد و از آن سو‌ءاستفاده کرده است.

با این حال، سانجای مادان در دیگر اسناد دادگاهی به دولت گفته می‌تواند همه چیز را توضیح بدهد و به خانواده‌های بسیاری کمک کرده است.

دیگر متهمان شامل پسر آن‌ها چینمایا مادان مدیر محصول تکنیکی که در جولای استعفا داد و برادرش اوجاوال مادان تحلیلگر برنامه‌نویس که به طور غیرمستقیم زیر دست پدرش کار می‌کرد و در آگوست استعفا داد می‌شوند.

هنوز هیچ اتهام جنایی ثبت نشده اما دولت گفته می‌خواهد تمام پول‌هایی که خانواده به صورت غیرقانونی درآورده را مصادره کند. دولت دستوری از دادگاه دریافت کرده تا حساب‌های بانکی آن‌ها را به دادگاه تحویل دهد.

برای اینکه متهمان نتوانند هیچ پولی را مخفی کنند، دولت دستوری از دادگاه برای فریز کردن دارایی‌های خانواده دریافت کرده که شامل لیستی از املاک آن‌ها در تورنتو می‌شود. دولت می‌گوید سانجای مادان گفته پرداخت‌ها توسط مستاجران برای پرداخت اجاره‌خانه به او بوده‌اند.

دولت می‌گوید: «منطقی است که باور کنیم مستاجران ظاهری سانجای والدین بیش از 10 هزار فرزند نیستند. دادستان کل تایید می‌کند که پول موجود در حساب‌های بانکی و جعبه‌های امن بانکی احتمالا درآمد فعالیت غیرقانونی است.»

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها