پسران متهم اختلاس 11 میلیون دلاری، از دولت انتاریو بخاطر «استرس و اضطراب» ناشی از پرونده و «ایجاد مزاحمت» تقاضای غرامت یک میلیون دلاری کردند!!

 دو پسر مدیر فناوری اطلاعات در برنامه توزیع کمک های نقدی صندوق پاندمی انتاریو، پس از این که تهمت اختلاس 11 میلیون دلاری از صندوق امداد کووید به آنها زده شد، هر یک ادعای خسارت یک میلیون دلاری از دولت نخست وزیر داگ فورد به دلیل آسیب «روانی» طرح کرده است.  

چینمایای مدان 27 ساله و اوجاوال مدان 24 ساله ، با ادعاهای متقابل خود روز جمعه به استان اتهام «توطئه» و ایجاد «مزاحمت» زده‌اند و گفته‌اند آنها «بی پروا و بدخواهانه» دست به این تهمت زده‌اند. این دو برادر ادعا کرده‌اند قربانی سرقت هویت توسط پدر خودشان شده‌اند. به گفته آنها پدرشان صدها حساب بانکی بدون اطلاع آنها به نام آنها افتتاح کرده است.

آنها می‌گویند به دلیل ادعاهای «بی پروا و بی اساسی» که استان علیه آنها طرح کرده اکنون از «اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه» رنج می برند. 

به نوشته نشریه استار ،در دادگاه عالی انتاریو که بهار گذشته برگزار شد، استان ادعا کرد «برخی یا همه» دارایی سانجی مادان، همسرش ، شالینی مدان ، دو پسر آنها و ویدان سینگ همکار وی، از راه اختلاس میلیون ها دلار به دست آمده که در واقع باید در «پشتیبانی از خانواده‌ها» به هزاران BMO ، TD ، حساب های بانکی RBC ، تانگرین و ICICI پرداخت می‌شد.

 سانجی مدان مدیر فناوری اطلاعات در برنامه رایانهای برای صندوق پاندمی بود که به والدین در انتاریو 200 دلار به ازای هر کودک زیر 12 سال و 250 دلار به ازای هر کودک و جوان زیر 21 سال با نیازهای ویژه برای هزینه های آموزشی پرداخت کرد. 

وی در نوامبر از شغلش در وزارت آموزش که سالانه درآمد 176608 دلاری داشت منفصل شد. شالینی مدان ، که در برنامه «پشتیبانی از خانواده» کار نمی کرد و مانند پسرانش ، هرگونه تخلف را انکار کرده نیز سمت 132،513 دلاری‌اش را از دست داد. وی به عنوان مدیر رایانه وزارت دولت و خدمات مصرف کننده کار می‌کرد.

ادعاهای استان در دادگاه مدنی اثبات نشده است. دولت جمعه هیچ اظهار نظری در مورد دادخواست متقابل نکرد. با صدور قرار قانونی 28 میلیون دلار از دارایی های خانواده مدان، از جمله 12.4 میلیون دلار در حساب‌های بانکی هند ، یک مبلغ 8 میلیون دلاری، مجتمع مسکونی دانشجویی واترلو با 30 واحد ، یک خانه هفت خوابه در یورک شمالی به ارزش 2.57 میلیون دلار ، شش کاندو در تورنتو به ارزش حدود 3 دلار و یک میلیون دلار بابت فروش یک خانه چهار خوابه ضبط شده است. 

دولت همچنین ادعا می‌کند که سانجی مدان قبل از پاندمی از طریق قراردادهای مشاوره رایانه ای وزارت آموزش و پرورش ، عامل اصلی «kickback scheme» به ارزش 30 میلیون دلار بود.

هیچ اتهامی جنایی ارائه نشده، اما هفت کارآگاه پلیس استان انتاریو در حال تحقیق در این پرونده هستند.

علاوه بر این ، چینمایا به دنبال 108،713 دلار «برای موردی است كه به اشتباه توسط دولت توقیف شده است»، در حالی كه اوجاوال درخواست آزاد کردن 25،870.69 دلار توقیف شده را دارد. 

دو ورنت روز جمعه گفت این دو برادر نه تنها قربانیان سانجی مدان هستند بلکه قربانی سیستم ناکافی دولت استانی هم شده‌اند. 

سانجی مدان مالک دو ویلا در حیدرآباد هند و دارای پاسپورت کانادایی هندی است؛ گرچه مجوز داشتن تابعیت دوگانه هندی ندارد. وی همچنین اقامت دایم از پاناما دارد که با توجه به این که قرارداد استرداد با کانادا ندارد، به عنوان پناهگاه مالیاتی مطرح می‌شود.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها