وکلای کازینوها به بازرس عمومی بریتیش کلمبیا اطمینان دادند از مقررات ضدپولشویی پیروی می کنند !!

وکلای بزرگترین تشکیلات قمار و کازینوهای بریتیش کلمبیا می گویند رعایت مقررات استانی برای مبارزه با پولشویی همیشه اولویت اصلی کازینوهای استانی بوده و خواهد بود!!

در ارائه نهایی بازرسی عمومی از پولشویی، وکلای نماینده شرکت کازینوی بزرگ کانادا و Gateway Casinos and Entertainment می گویند مشتریان آنها به طور مداوم تعهدات خود را درخصوص گزارش پول نقد مشکوک انجام داده اند.

مارک اسکواروک، وکیل کازینوی بزرگ کانادایی به کمیسر آستین کولن گفت که این شرکت فراتر از تعهدات گزارش خود در قبال شرکت خصوصی لاتاری بی سی رفته است؛ از جمله نصب یک سیستم نظارتی که تا محوطه پارکینگ در نزدیکی کازینو ریور راک در ریچموند بی سی امتداد یافته است.

ویدئوهایی که نشان می داد افراد کیسه های بزرگ پر از پول نقد را در کازینو حمل می کنند، به عنوان نمونه هایی از فعالیت های مشکوک به احتمال ارتباط با جرایم سازمان یافته و پولشویی پیش از تصمیم دولت استانی در سال 2019 برای شروع تحقیقات عمومی ذکر شد.

وکیل دیوید گروبر، نماینده کازینوهای Gateway، به بازرسی گفت اینکه معاملات نقدی بزرگ برای کازینو پول ساز هستند، یک افسانه است زیرا داده ها نشان می دهد جداول با محدودیت بالا محرک های مهم درآمدی نیستند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها