جزییات تراکنش های شرکت بایننس ؛ زیر ذره بین نهادهای مالیاتی آمریکا

وزارت دادگستری و IRS ایالات متحده شرکت هلدینگ بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان را به دام انداخته تا برای ریشه کن کردن فعالیت های غیرقانونی رونق گرفته در بازار داغ اما اکثرا غیرقانونی، تلاش کند.  

این نهادها به عنوان بخشی از روند تحقیق مقاماتی که پولشویی و جرایم مالیاتی را بررسی می کنند، با پیگیری افراد مطلع از تجارت بایننس اطلاعاتی را به دست آورده اند و از آنجاییکه تحقیقات محرمانه است، از افراد مطلع درخواست شده که نامشان در جایی درز نکند.

شرکت بایننس تحت رهبری چانگپنگ ژائو، یک مدیر فناوری کاریزماتیک که از تبلیغ توکن در توییتر و مصاحبه های رسانه ای لذت می برد، از زمان تأسیس آن در سال 2017 رقبای بلندپروازی دارد.

این شرکت، مانند صنعتی که در آن فعالیت می کند در خارج از محدوده نظارت دولت عمل می کند و در این کار تا حد زیادی موفق شده است. بایننس در جزایر کیمن ثبت شده و یک دفتر در سنگاپور دارد اما فاقد دفتر مرکزی است.

Chainalysis، یک شرکت قانونی بلاکچین که مشتریان آن آژانس های فدرال ایالات متحده را شامل می شود، سال گذشته به این نتیجه رسید که در میان معاملات مورد بررسی، وجوه مرتبط با فعالیت مجرمانه بیشتر از سایر صرافی های رمزارز در بایننس گردش داشته است.

مقامات آمریکایی ابراز نگرانی کرده اند که از رمزارزها برای پنهان کردن معاملات غیرقانونی، از جمله سرقت و معاملات مواد مخدر استفاده می شود و آمریکایی هایی که روی رشد بی رویه این بازار شرط می بندند، از مالیات فرار می کنند.

بلومبرگ در ماه مارچ گزارش داد که کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده همچنان در حال تحقیق از بایننس است که آیا این اجازه را به آمریکایی ها داده که تجارت غیرقانونی انجام دهند؟ در آن صورت مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این شرکت به سرمایه گذاران اجازه می دهد مشتقات مرتبط با رمزهای دیجیتال را خریداری کنند یا خیر. ساکنان ایالات متحده از خرید چنین محصولاتی منع می شوند، مگر اینکه شرکت های ارائه دهنده آنها در CFTC ثبت شده باشند.

در کنار CFTC، وزارت دادگستری هم احتمالا گام هایی را که بایننس برای خارج نگه داشتن ساکنان ایالات متحده از مبادلات خود برداشته، بررسی خواهد کرد. یک فرد آشنا با فعالیت های بایننس گفته است که پیش از تاسیس Binance.US، به آمریکایی ها توصیه می شد که هنگام جستجو برای دسترسی به صرافی، از یک شبکه پروکسی مجازی یا وی پی ان برای پنهان کردن مکان خود استفاده کنند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها