دستگیری 15 نفر عضو شبکه پولشویی ایرانی مرتبط با فروش مواد مخدر در مونتریال، لاوال و تورنتو

لاوال

مامورین پلیس فدرال کانادا در همکاری با نیروهای پلیس محلی در عملیاتی هماهنگ امروز 15تن را در ارتباط با شبکه پولشویی مرتبط با جرایم سازمان یافته دستگیر کردند.

طی این عملیات که تحت عنوان “Collector”  باحضور بیش از 300 تن از نیروهای پلیس در شهرهای مونتریال ، لاوال و تورنتو راس ساعت 6 صبح آغاز شد ، 15 نفر دستگیر شدند .این نیروها برای دستگیری 19 نفر حکم قانونی داشتند ولی موفق به یافتن 4 تن از این افراد نشدند. درجریان این حمله مواد مخدر شیمیایی ، کوکایین و پول نقد در مجموع به ارزش 1.7 میلیون دلار از متهمین کشف شد و اداره مالیات کانادا هم املاک متعلق به این شبکه به ارزش بیش از 15 میلیون دلار را توقیف کرد. تمامی افراد دستگیر شده با هواپیما و یا خودروهای ویژه پلیس فدرال به یک مرکز بازجویی در لاوال منتقل شده اند.

به گفته پلیس بخشی از این شبکه در مونتریال فعال بود که به شکل سیستماتیک پول نقد ناشی از فروش مواد مخدر از سوی Hells Angels و چند گروه خلافکار دیگر را در مونتریال جمع آوری کرده و از طریق زمینی به تورنتو منتقل می کرد. بخش دیگر این شبکه در تورنتو که گفته می شود مدیریت آن را ایرانیان بر عهده داشتند،این پول نقد را به چند صرافی شهر منتقل می کرد و از آن برای پرداخت حواله جات افراد عادی و یا تسویه حساب با تولید کنندگان مواد مخدر شیمیایی در خارج از کانادا استفاده می کرد. به نوشته ژورنال دمورئال ایرانیان فعال در این شبکه با استفاده از سیستم قدیمی اما کارآمد حواله، پول را به افراد معتمد به شکل نقدی پرداخت کرده و به این ترتیب هرگونه ردی از درآمد شبکه مجرمین و قاچاقچیان سازمان یافته از میان می رفت.

پلیس فدرال روز سه شنبه در کنفرانس خبری توضیحات بیشتری در مورد جزییات فعالیت این شبکه که از سال 2016 زیر نظر این نیرو بوده، ارائه خواهد کرد.