پولهای کثیف خلافکاران و مجرمان اقتصادی را به کشور ما بیاورید !
موسسه شفافیت بین المللی در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت پولشویی در چهار کشور بزرگ جهان ، معتقد است کانادا درحال حاضر با شیوه های ناقص و ناکارآمد مبارزه با پولشویی در بخش مسکن ، چنین پیامی به دنیا می دهد.
موسسه مذکور که دفتر اصلی آن در برلین قرار دارد ، برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی در سطح جهان تلاش می کند و امسال نیز گزارشی را در مورد وضعیت مبارزه با پولشویی در چهار کشور کانادا ، امریکا ، استرالیا و انگلستان تهیه کرده است .
به نوشته این گزارش یکی از دلایلی که انتقال پول کثیف به بازار مسکن کانادا را تسهیل می کند ، ساده بودن پنهان کردن هویت افرادی است که خریدار ملک هستند.
قوانین کانادا این اجازه را میدهد تا مشاور املاک بجای معامله با خریدار اصلی با فردی که به نمایندگی از طرف او خواهان خرید است ، وارد معامله شود. البته این قانون در آمریکا و استرالیا هم وجود دارد .
از سوی دیگر با اینکه در کانادا مشاورین املاک ، کارگزار وام بانکی مسکن ، حسابدار و یا انبوه سازان ملزم به پر کردن فرمهای ویژه تراکنش هایی هستند که مبالغ بالاتر از ده هزار دلار پول نقد در آنها ردو بدل شده ،اما عملا این اتفاق به ندرت اتفاق می افتد. در حدود 70 درصد از معاملاتی که توسط چینی ها در ونکوور و تورنتو صورت گرفته ، بخش عمده ای از مبلغ به صورت نقد پرداخت می شود ولی کمتر شاهد ارائه این فرم از سوی افراد یاد شده بوده ایم. بنا به آماری که سازمان fintrac در سال 2014 منتشر کرده ، بین سالهای 2003 تا 2013 نزدیک به 5 میلیون معامله مسکن صورت گرفته و نزدیک به 9 تریلیون دلار وام مسکن در اختیار خریداران در سطح کانادا قرار گرفته اما در کل این ده سال تنها 127 گزارش درباره تراکنش هایی با دخالت بیش از ده هزار دلار پول نقد به این سازمان تحویل داده شده !!
البته وکلا از پر کردن چنین فرمی به حکم دادگاه معاف شده اند چون با وظیفه وکیل در حفظ اطلاعات موکلش تناقض دارد !!
قوانینی که در مورد فعالیت شرکتهای خارجی درکانادا وجود دارد نیز امکان انتقال پول بدون بررسی های لازم به بازار مسکن را ایجاد می کند. در کانادا شرکتهای خارجی بدون اینکه مالکان آن معرفی شوند می توانند دست به خرید ملک بزنند.
قطعا در شهری مثل ونکوور وجود قوانین ضدپولشویی قوی تر می تواند به مراتب کمک بیشتری به دولت کند چرا که دولت استانی نزدیک به نیمی از مالکان صد خانه برتر در فهرست گران قیمت ترین خانه های ونکوور بزرگ را نمی شناسد !!
همچنین دولت های چین و کانادا فاقد توافقنامه استرداد مجرمین هستند و کانادا می تواند یکی از بهترین کشورها برای انتقال پول های کثیف از سوی چینی ها تلقی شود.
موسسه شفافیت بین المللی در انتهای گزارش توصیه هایی به دولت فدرال و استانی برای تقویت قوانین ضدپولشویی ارائه داده است .
