تابحال به نظر می رسید برای افراد پولشو و خلافکار ایرانی، مسیر فرار و مهاجرت یک طرفه است و افرادی که دست به فساد مالی گسترده در ایران می زنند ، با استفاده از لابی های سیاسی و پرداخت رشوه موفق به فرار شده و به کشورهایی چون کانادا می آیند.
ولی گزارش اخیر گلوبال نیوز درباره یک صراف در تورنتو نشان از وجود خلاهای قانونی عجیب در کانادا دارد که براحتی امکان پولشویی گسترده این فرد را فراهم کرده و او پس از دستگیری و رودرو شدن با اتهامات گوناگون مالی و جنایی براحتی کانادا را ترک کرده و ظاهرا به ایران بازگشته است !!!
پلیس فدرال مدتی بود که یک صاحب صرافی ثروتمند ساکن شمال یورک به نام فرزام مهدی‌زاده را زیر نظر داشت. آنها متوجه شدند که او تنها ظرف یک سال، 81 مرتبه فاصله طولانی بین تورنتو تا مونترال را شخصا رانندگی کرده است. یک شب در آوریل 2016، آنها از پلیس استانی انتاریو خواستند ماشین او را به خاطر رانندگی با سرعت غیرمجاز کنار بزند.
یک افسر پلیس شروع به گشتن ماشین کرد و کمی ماریجوانا که داخل یک بسته سیگار قرار داده شده بود را پیدا کرد. اینجا بود که مهدی‌زاده داوطلبانه گفت 1.3 میلیون دلار پول نقد در ماشین همراهش دارد. کنار پای او، یک بسته بزرگ 20 دلاری بود. در صندوق او یک کیف هاکی مشکی با 50 بسته پول نقد و یک کیف آبی با 21 بسته پول نقد بود. یک کیف سفری چرم دیگر حاوی 37 بسته پول نقد دیگر و مدارک شناسایی جعلی هم از ماشین او پیدا شد.
پلیس ماشین و پول نقد مهدی‌زاده را گرفت و چند روز بعد صرافی او در خیابان یانگ و عمارت 4.8 میلیون دلاری‌اش در یورک میلز بازرسی شدند. مدارکی که آنها پیدا کردند نشانگر یک شبکه بانکداری زیرزمینی جهانی بودند که شامل دفاتر حسابداری قانونی و مخفی، 9 گواهینامه انتاریوتراکنش‌های بانکی و وام‌هایی می‌شدند که از طریق بانک‌های کانادایی و تعدادی صرافی مشکوک به جریان می‌افتادند.
با اسناد و پول نقدی که در جریان این بازرسی ها بدست آمده بود ، مهدی‌زاده دست کم به پولشویی به میزان 100 میلیون دلار فقط در یک سال در تورنتو و مونترال و در کنار آن 16 اتهام فدرال از جمله پولشویی، مواد مخدر، فرار مالیاتی و مالکیت سود از فعالیت‌های مجرمانه محکوم شد. اما عجیب است که پلیس فدرال اجازه داد تا مهدی‌زاده پاسخی به اتهام‌ها ندهد و حالا هم پس از دستگیری یک گروه بزرگ پولشویی در تورنتو و مونتریال ، مهدی زاده که یکی از اعضای فعال این باند بوده ، در کانادا ناپدید شده و همکارانش هم می‌گویند نمی‌دانند او کجاست!
پلیس فدرال کانادا بر این باور است که او تنها یکی از متهمان گروهی بسیار بزرگ از بانکداران زیرزمینی است که مخصوصا در تورنتو و مونترال فعالیت می‌کنند و با پولشویی املاک مرتبط هستند و باور می‌رود آنها با درجات بالای جرایم سازمان‌یافته و تامین مالی تروریسم در خاورمیانه از طریق استفاده از سیستم حواله مرتبط باشند.
از زمانی که اتهام‌ها علیه مهدی‌زاده در سال 2017 به ثبت رسیدند، گفته می‌شود او کانادا را ترک کرده و به ایران بازگشته است. یکی از محققان ارشد سازمان مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده که به دلیل حساسیت پرونده‌های ادامه‌دار نمی‌خواهد شناسایی شود گفت این پرونده جدیدترین مثال از ضعف سیستم عدالت کانادا در برخورد درست با پولشویی و جرایم فراملی است.
تحقیقی که توسط گلوبال نیوز انجام شده نشان می‌دهد که کانادا تا حدود زیادی در محاکمه موفق پرونده‌های پولشویی شکست می‌خورد و بین سال‌های 2000 و 2016 تنها 321 نفر محکوم شده‌اند. با توجه به اینکه 809 پرونده طی همان بازه یا راکد ماندند یا کنار گذاشته شدند، درصد محاکمه موفق متهمان فقط 27 درصد بوده است. در بریتیش کلمبیا، تنها 10 نفر از سال 2002 تا به حال به جرم پولشویی متهم شناخته شده‌اند و در انتاریو از سال 2006 به بعد 186 نفر محکوم شده‌اند.
جالب تر اینجاست که به نوشته گلوبال نیوز عملکرد پلیس فدرال کانادا ( چه در مورد مهدی زاده و چه در مورد باند اخیری که در مونتریال و تورنتو دستگیر شدند ) نتیجه تحقیقات گسترده ای است که توسط سازمان مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) آغاز شد و مامورین مخفی آنها در مدئین واقع در کلمبیا و دوبی، استرالیا، پاناما، ونکوور، تورنتو و مونترال را زیر نظر داشت و پلیس فدرال کانادا در این زمینه تنها یکی از نیروهای اجرایی بوده و اطلاعات در مورد فعالیت گسترده شبکه پولشویی در کانادا را از DEA دریافت کرده است و پس از دستگیری سوژه به او اجازه داده تا از کانادا خارج شود!!
شواهدی که اخیرا از سوی پلیس فدرال ارائه شده ، نشان می‌دهد مهدی‌زاده با آلتاف خنانی مرتبط است. آلتاف خنانی یکی از مهره‌های کلیدی بانکداری زیرزمینی و پولشویی است که تا 16 میلیارد دلار پول را سالانه برای گروه‌های جنایت‌کار جابه‌جا می‌کرد و با حزب‌الله ، طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی ارتباط داشت. وزارت امور خارجه ایالات متحده سازمان خنانی را به عنوان یک «گروه جرم سازمان‌یافته فراملی» شناسایی کرده که با «تامین مالی تروریسم» ارتباط دارد.
شیوه کار باند پولشویی به این صورت بود که یک قاچاقچی مواد مخدر برای مثال 500 هزار دلار پول نقد حاصل از فروش مواد مخدر را به یکی از صرافی های طرف حساب در تورنتو ارسال می کرده. پس از آن صرافی ها که عمدتا در دوبی حساب داشتند ، با طرف کلمبیایی و یا چینی تماس گرفته و ترتیب انتقال 500 هزار دلار پول از حسابی در دوبی به حساب تولید کننده مواد مخدر در یکی از کشورهای جهان را می دادند. پس از تکمیل انتقال پول ، صرافی درصد مورد نظرش از مبلغ منتقل شده را دریافت می کرد و محموله بعدی مواد مخدر وارد کانادا می شد و چرخه به همین صورت ادامه می یافت. به گفته پلیس فدرال ،در مورد پرونده مهدی زاده ، صرافی او در تورنتو(صرافی آریا ) و صرافی در دبی (Wall Street Exchange) درگیر ماجرا بودند.
(عکس مربوط به عملیات دستگیری مهدی زاده و یکی از ساکهای پر از پول نقد کشف شده از او در سال 2017 است)
