در حالی که فردی متهم به پولشویی و خرید ملک در بریتیش کلمبیا از طریق کانال‌های قانونی شده، بانک‌هایی که درگیر این پرونده هستند ، همچنان اطلاعات درستی از این که چگونه این مرد که دارای سابقه سوء‌پیشینه هم بوده توانسته وام مسکن بگیرد، ارایه نمی‌کنند.
در پرونده‌ای که روز چهارم ژانویه در دادگاه به ثبت رسید، مردی به نام استیون های‌پنگ‌چن متهم به استفاده از پول کسب شده از فروش مواد مخدر برای خرید مجموعه‌ای از املاک در ونکوور و ریچموند شد. او برای این کار از دو وام مسکن تی‌دی بانک و یک خط اعتبار مسکن نشنال بانک هم استفاده کرده است.
تی‌دی بانک گفت به دلایل حفظ حریم خصوصی نمی‌تواند نظری درباره رابطه این مشتری با بانک بدهد، اما این بانک در بیانیه‌ای اطمینان داد که بانک کاملا از قوانین مبارزه با پولشویی پیروی می‌کند و اطلاع نداشته که پول این فرد از فعالیت‌های غیرقانونی به دست آمده است.
نشنال بانک هم گفت به این دلیل به چن وام داده که ارزش دارایی‌های او و والدینش که آن‌ها هم بخشی از دریافت‌کنندگان وام بودند، به اندازه کافی بوده است.
با این حال این بانک هم اشاره‌ای به سوء پیشینه چن که به اوایل دهه 1990 بازمی‌گردد و شامل حمله با سلاح، حمله منجر به آسیب بدنی، مالکیت املاک خریداری‌شده توسط خلاف، کلاهبرداری و باج‌گیری می‌شد، نکرد. سخنگوی این بانک هم در بیانیه‌ای گفت بانک در فعالیت‌هایش از تمام قوانین مرتبط پیروی می‌کند اما به هیچ وجه پروسه اعطای وام به این فرد را فاش نخواهد کرد!!؟
پرونده‌ای که علیه چن تشکیل شده یکی از معدود مثال‌های عینی از پولشویی درآمد حاصل از فروش مواد مخدر در بازار املاک بریتیش کلمبیا است.
به تازگی دولت بریتیش کلمبیا گزارشی مستقل تهیه کرده بود که نشان می‌داد پولشویی از طریق کازینوهای این استان انجام می‌شود و حالا دستور داده گزارشی دیگر برای بخش املاک تهیه شود.
در سال‌های 2010 و 2015، چن املاک خود در ریچموند را با وام‌های مسکن تی‌دی بانک خریداری کرد که هر دوی آن‌ها تاکنون به فروش رفته‌اند. در سال 2015، چن و والدینش یک خط اعتباری مسکن به ارزش 1.35 میلیون دلار از نشنال بانک دریافت کردند و آن را به منظور خرید خانه‌ای در خیابان چهل‌و‌دوم غربی به کار بردند. تقریبا 370 هزار دلار پول نقد و فقط 381 هزار دلار از خط اعتباری برای خرید آپارتمان استفاده شد. مدارک دادگاهی نشان می‌دهند که کل مبلغ خط اعتباری در شش ماه پرداخت شد!!
در پرونده چن، شاکی که دفتر خدمات مدنی است درخواست کرده خانه‌های او در خیابان پنجم شرقی و چهل‌و‌دوم غربی در ونکوور و همچنین بیش از 67 هزار دلار پول نقد مصادره شود. ارزش آن دو آپارتمان چیزی حدود 2.7 میلیون دلار است.
