کلاهبرداری 4 میلیون دلاری مشهورترین صرافی ایران

ssaarr

در چند سال اخیر جستجو برای اطلاع پیدا کردن از قیمت روزانه حواله های ارزی در ایران  در اینترنت همیشه کاربران را به یک سایت می رساند ؛ سایتی با پس زمینه زرد رنگ و شماره تلفنهای فراوانی که برای سفارش خرید ارز چشم نوازی می کردند.

از دو سال پیش استقبال از  وب سایت صرافی  به اندازه ای شده بود که مسئولین آن برای جذب آگهی مبالغ نجومی از شرکت ها طلب می کردند .  نرخهایی که از سوی وب سایت روزانه اعلام می شد ، برای بسیاری از کاربران و حتی صرافی های خارج از ایران در حکم نرخ مرجع روز بود.

شهرت آنها به جایی رسیده بود که در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران ، فیلتر شدن وب سایت صرافی به بهانه حمایت از یکی از کاندیداها مهمترین خبر روز به حساب می آمد و تیتر اول برخی وب سایت های داخل و خارج از ایران شد!!

با چنین پس زمینه ای، شاید باور کردن خبر هفته گذشته برای خیلی از افراد که به نوعی با دامنه فعالیت این صرافی آشنا بودند ، سخت بود ولی خبر واقعیت داشت :مالک  صرافی جلالی با کلاهبرداری 4 میلیون دلاری متواری شد .

نکته ای که در این ماجرا می تواند قابل توجه مشتریان صرافی ها و دریافت کنندگان حواله از ایران قرار گیرد ، ارزان بودن عجیب حواله های این صرافی  در سه ماه آخر کار آن است. کارمندان صرافی جلالی به مشتریان می گفتند دولت دلارهای پتروشیمی را در اختیار آنها قرار داده و به همین دلیل نرخ آنها پایین تر از سایر صرافی ها و حتی نرخ خود جلالی نسبت به گذشته است!!

این در حالی است که مالک صرافی در ماه های آخر مدتی بوده‌ با بهانه‌هایی چون «حواله برگشت خورده و با تقبل ضرر و زیان، بار دیگر انجامش خواهیم داد»، مدتی پول افراد ‌را نزد خود نگه داشته بودند و ‌گاه حتی با صدور فیش‌های جعلی سوئیفت یا پس دادن بخشی از پول افراد مال باخته ـ به واسطه جذب سرمایه از افراد جدید ـ به کسب و کار پر سود خود ادامه می داد.

هر دو دفتر این صرافی در تهران هم جواز تجاری نداشته و مسکونی بوده و  به این ترتیب بیش از 85 نفر شاکیان این پرونده( تا به امروز ) نمی دانند باید کجا دنبال سرمایه های از دست رفته شان بگردند.

صرافی جلالی بخاطر واریز پوند سیاه ( پول نقد خارج از سیستم بانکی و با منبع نامشخص )به حساب مشتریان در انگلستان و قیمت ارزان تر این شیوه پرداخت محبوبیت زیادی در بین مشتریانش در این کشور داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>