وعده مبارزه با پولشویی دولت کانادا را باید چقدر جدی گرفت؟

illegal-gaming-house

مدت‌هاست که پول کثیف وارد اقتصاد ظاهرا پاک کانادا می‌گردد و کاملا تمیزاز سیستم بانکی این کشور بیرون می‌آید. حالا دولت نخست‌وزیر جاستین ترودو به وجود این مشکل اقرار کرده و قول داده در راستای حل کردن آن تلاش خواهد کرد.

بیل بلر وزیر فدرال کانادا در زمینه کاهش جرایم سازمان‌یافته روز چهارشنبه در ویکتوریا گفت: «این مسئله حالا به عنوان یک اولویت ارشد شناسایی شده و برای دولت اولویت شده است. ما اثر این فعالیت جنایی بر روی بریتیش کلمبیا، مقرون به صرفه بودن مسکن و وقار نهادهای مالی‌مان را درک می‌کنیم و آن را به رسمیت می‌شناسیم».

پس از اینکه آشکار شد کازینوهای ناحیه ونکوور سال‌ها اجازه داده‌اند میلیون‌ها دلار پول نقد مشکوک از طریق آن‌ها عبور کند، این استان در مرکز بحثی داغ قرار گرفته است. تحقیقی اولیه که توسط دولت انجام شد به این نتیجه رسید که حداقل 100 میلیون دلار پول از طریق این کازینوها عبور کرده که به عنوان محل پولشویی سازمان‌های جنایی عمل کرده‌اند.

دیوید ابی دادستان کل بریتیش کلمبیا در یک کنفرانس خبری مشترک با بلر اعلام کرد که نتایج یک تحقیق دیگر در دنباله تحقیق قبلی تا آخر این هفته شروع خواهد شد و این مسئله را بررسی می‌کند که چطور پول کثیف وارد عرصه املاک استان شده است. او نگفت نتایج تحقیق چه زمانی عمومی خواهد شد.

ابی گفت این گزارش «نقشی کلیدی» در جهت‌گیری تصمیم فرماندار بریتیش کلمبیا جان هورگان در رابطه با انجام بررسی‌های بیشتر درباره پولشویی بازی خواهد کرد. او گفت بریتیش کلمبیایی‌ها خواستار یک بررسی عمومی هستند. او گفت: «صادقانه چیزی که آن‌ها خواستار آن هستند شناسایی این است که آیا فسادی در سیستم وجود دارد یا خیر.»

بودجه فدرال ترودو که هفته گذشته منتشر شد پیشنهاد می‌کند بیش از 190 میلیون دلار صرف اجرای برنامه‌های مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی بشود. این بودجه در عین حال پیشنهاد اعمال متمم‌های قانونی را در راستای شناسایی آسان‌تر مالکان نیابتی شرکت‌های خصوصی داده که اغلب برای مالکیت ناشناس املاک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بلر گفت بریتیش کلمبیا «اولویتی برای تخصیص» آن منابع خواهد بود.