مشکل بزرگ کمپانی بی ام دبلیو با پولشویی در بریتیش کلمبیا !

بی ام و

مجموعه‌ای از دادخواست‌های به ثبت رسیده در دادگاه‌های ارشد بریتیش کلمبیا نشان می‌دهد یک «بازار خاکستری» وجود دارد که در گزارش پولشویی اخیر مورد اشاره قرار گرفته بود.

اخیرا این دادخواست‌ها روی مشکلی متمرکز شده‌اند که به «خریداران نیابتی» معروف شده و گفته می‌شود دارد بازار صادرات «خاکستری» خودروهای لوکس را تقویت می‌کند که این بازار یکی از نگرانی‌های اصلی پولشویی در استان است.

تنها در ماه گذشته، شرکت خدمات مالی بی‌ام‌دبلیو کانادا حداقل چهار دادخواست جدید علیه افرادی اهل برنابی، ریچموند و ساری به ثبت رسانده که گفته می‌شود تمامی این افراد به عنوان بدل‌هایی نمایشی برای صادرکنندگان خودروهای لوکس عمل کرده‌اند.

جزییات دادخواست‌ها تقریبا همگی یکسان هستند. همه آن‌ها مرتبط به شکست قراردادهایی می‌شوند که در آن‌ها یک فرد متهم به انتقال ماشین‌های لوکس به فرد سوم بدون اجازه بی‌ام‌دبلیو شده و در ادامه قبول به لو دادن موقعیت ماشین هم نکرده است.

در هر پرونده، یک فرد در ابتدا یک پیش‌پرداخت انجام داده و قراردادی برای رهن کردن یا خریدن یک بی‌ام‌دبلیو اکس5 امضا کرده است. پس از گذشت مدتی کوتاه فرد تماس گرفته تا قرارداد را کامل کند. اینجاست که یک چک به مقدار کل قرارداد از راه می‌رسد، اما این چک از طرف یک فرد سوم فرستاده شده است.

در دو مورد بی‌ام‌دبلیو می‌گوید پرداخت نهایی در همان نامه کانادا اکسپرس از همان حساب بانکی تورنتو دومینیون از راه رسید که «توسط همان فرد امضا شده بود که نامش را نمی‌توان از طریق امضا فهمید.»

با استناد به دادخواست‌های به ثبت رسیده، بی‌ام‌دبلیو ادعا می‌کند که می‌خواهد از منافع خودروهایش محافظت کند و مطمئن شود که آن‌ها به صورت غیرقانونی صادر نمی‌شوند. این شرکت همچنین می‌خواهد «اطمینان حاصل کند که ماشین‌ها توسط افراد، نهادها، گروه‌های جنایت سازمان‌یافته یا پولشوها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.»

چهار دادخواستی که در ابتدای ماه مه به ثبت رسیدند شامل تعدادی ماشین بی‌او‌دبلیو اکس5 می‌شوند که در 2017 و 2018 خریداری شده بودند. در دادخواست آمده که ماشین‌ها تقریبا همیشه مدل اکس5 هستند و تقریبا همیشه به رنگ‌های سیاه یا سفید خریداری می‌شوند.

مشکل صادرات خاکستری خودروهای لوکس تا حدی جدی است که بی‌ام‌دبلیو حالا هنگام ثبت قرارداد با مشتریانش یک «توافق عدم صادرات» هم امضا می‌کند. این توافق به شرکت اجازه می‌دهد به صورت بازه‌ای به مدت 12 ماه پس از خرید، موقعیت ماشین را ردیابی کند.

بی‌ام‌دبلیو همچنین حق دسترسی به سیستم جی‌پی‌اس ماشین را «به منظور تایید کردن اینکه موقعیت ماشین در کانادا است و همچنین ارسال اخطارهای اتوماتیک در هنگام ورود ماشین به مناطق با ریسک بالا در ارتباط با فعالیت‌های صادراتی مثل مرزها یا بنادر» دارد. با استناد به یکی از دادخواست‌ها، اگر جی‌پی‌اس یک ماشین پاسخ ندهد یکی از نشانه‌های اصلی این است که ماشین منتقل یا صادر شده است.