دو میلیارد دلار پولشویی ظرف یک سال در بازار املاک و کازینوهای بریتیش کلمبیا

پولشویی

دادستان کل بریتیش کلمبیا در تازه ترین گفتگویش با سی بی سی تاکید کرد گستره پول‌شویی در کازینوها و املاک و مستغلات بریتیش کلمبیا به مراتب از آنچه تصور می‌شد، بزرگ‌تر است.

دیوید ایبی می‌گوید پول کثیفی در حدود 2 میلیارد دلار در یک سال اخیر به کازینوهای قانونی و غیرقانونی بریتیش کلمبیا و نیز بازار املاک و مستغلات لوکس آن سرازیر شده است.   

ایبی می‌گوید در یک سال، تا یک میلیارد دلار از طریق کازینوها و یک میلیارد دلار نیز از راه املاک و مستغلات وارد بخش‌های اصلی شده و بازار املاک را داغ کرده و موجب شده تا خرید خانه برای خیلی‌ها سخت شود.

ایبی در ادامه گفت :«  من موضوع پولشویی در کازینوها را دنبال کرده و به منشا آن در سیستم رسیدم. به نظرم  همه ااهالی بریتیش کلمبیا باید حتما بدانند دارد چه اتفاقی می‌افتد و این امر چطور بر بازار املاک و مستغلات تاثیر می‌گذارد.»

سی بی سی هفته پیش گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد پول نقد “سیاه” از طریق کازینوهای بریتیش کلمبیا به جریان قانونی راه پیدا کرده و میزان آن بیش از یک میلیارد دلار  و حدود 10 برابر پیش‌بینی‌های قبلی بوده است.

این پول بیشتر درآمد حاصل از جرم‌های مختلف ازجمله فروش مواد مخدر است که به این ترتیب وارد سیستم بانکی شده و منشا دردسرساز آن از بین می رود. 

اظهارات ایبی نشان می دهد میزان پولشویی در استان به 2 میلیارد دلار هم می رسد که خیلی بیشتر از برآورد پیتر جرمن نایب رییس پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا(RCMP) در تابستان گذشته است.

جرمن تنها برآورد کرده بود که حدود 100 میلیون دلار از این طریق در بریتیش کلمبیا پول‌شویی شده باشد و آن را شکست جمعی سیستم خوانده بود!!!

به گفته ایبی در آن زمان جرمن تنها به نگارش سریع یک گزارش بسنده کرده بود که تصور می کرد می تواند منجر به کاهش میزان پولشویی در کازینوهای بریتیش کلمبیا شود.

ولی ایبی شیوه ای متفاوت  را در پی گرفت :« ما نمی خواستیم با جرمن بنشینیم و تمرین حسابداری کنیم. ما می دانستیم با مشکل بزرگی روبرو هستیم. این پول‌شویی ابعاد بین‌المللی دارد و یک نگرانی ملی است.متاسفانه رابطه بین دولت فدرال و استانی برای تقسیم اطلاعات ناامیدکننده است و برخی از آمار بخش اطلاعات RCMP در اختیار استان قرار داده نشده است . »

اشاره ایبی به گزارشی است که جولای سال گذشته از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) واقع در پاریس در مورد فعالیتهای نگران کننده پولشویی در بریتیش کلمبیا منتشر شد. به گفته ایبی در این گزارش جزییاتی در مورد عملیات پنهانی بانکی برای پولشویی در بریتیش کلمبیا ارائه شده است که پس از گذشت 6 ماه هنوز در اختیار دولت بریتیش کلمبیا قرار نگرفته است .

بخش عمده این گزارش بر اساس اطلاعاتی است که  RCMP در اختیار  FATF قرارداده ولی دولت استانی حتی به این اطلاعات هم دسترسی پیدا نکرده است و تلاشهایش در این زمینه تابحال بی نتیجه بوده است .