دستگیری مشاور املاک ایرانی-کانادایی در آمریکا به جرم پولشویی و همکاری با باندهای مواد مخدر در ونکوور

B.C. gangs facing money laundering charges

یکی از مشاورین املاک ایرانی-کانادایی ساکن ونکوور که اقدام به اجاره املاک لوکس به گنگسترها و پولشویی کرده بود ،  فعلا در آمریکا پشت میله های زندان به سر می برد.

امید م. 35 ساله ماه گذشته در بوستون در دادگاه حاضر شد و به اتهاماتش پاسخ داد. مقامات آمریکایی او را متهم به ارسال صدها هزار دلار پول بدست آمده از فروش موادمخدر به چندین بانک در ماساچوست از طریق حسابهای شرکت شخصی اش کرده اند. در کیفرخواست اشاره شده امید با اطلاع از منبع پول دست به این اقدامات زده و می دانسته این انتقال پول با هدف پنهان کردن منبع پول و نحوه مالکیت آن ازطریق غیرقانونی صورت گرفته و دراین پرونده  نوع فعالیت غیرقانونی ؛تولید ، توزیع و فروش مواد مخدراعلام شده است .

اتهامات علیه امید در ماه ژانویه تنظیم شده بود ولی تا زمان دستگیری اش در ماه آوریل در فرودگاه سیاتل اعلام نشد. او از ونکوور به سیاتل می رفت تا در ساکرامنتو با خانواده اش دیدار کند.

نکته جالب در مورد این پرونده سابقه طولانی امید در همکاری با گروه های خلافکار در بریتیش کلمبیا و عدم اقدام  پلیس و مقامات قضایی استانی و فدرال در تمامی این سالهاست .

طبق تحقیقاتی که شرکت پست مدیا انجام داده ، امید از سال 2006 با تاسیس سه شرکت در زمینه مشاوره املاک فعالیت می کرده و در تمامی این سالها پلیس از همکاری او با گنگسترهای بریتیش کلمبیا مطلع بوده . منازلی که امید به این افراد اجاره می داده برای انبار کردن مواد مخدر و همچنین سکونت اعضا استفاده می شده و حتی گاویندر گروال رهبر گروه گنگستری Brothers Keepers درد یکی از این منازل لوکس در نورث ونکوور در دسامبر گذشته به ضرب گلوله کشته شد.

یکی دیگر از منازل لوکس اجاره داده شده توسط امید در وست ونکوور هم صحنه درگیری مسلحانه گنگسترها در اکتبر 2017 بود.

مایک پورتئوس از مسئولان پلیس ونکوور درباره امید می گوید:« امید برای پلیس فردی شناخته شده بود و در بسیاری از املاکی که او به گنگسترها اجاره داده بود ، فعالیت های غیرقانونی از جمله خرید و فروش مواد مخدر صورت می گرفت و گاهی شاهد تیراندازی و قتل هم در آنها بودیم.»

ولی با وجود اشاره صریح پلیس به همکاری امید با گنگسترها طی تمامی این سالها، هرگز علیه او در بریتیش کلمبیا اعلام جرم نشده و  جالب اینکه به شکلی خودجوش! امید فاقد هر گونه سوسابقه در سطح استان است !!

امید از آوریل 2009 تا ژوئن 2016 یکی از مشاورین املاک شرکت Royalty Group بود تا اینکه به صورت داوطلبانه مجوزش را تمدید نکرد. پس از آن او بدون مجوز به فعالیت و اجاره کاندوها به مستاجرین ویژه اش از طریق شرکتش به نام  Residence Club ادامه داده است . آدرس این شرکت ،تاون هاوسی در خیابان ریچاردز است و البته امید واحدی در نزدیکی همین تاون هاوس را در سپتامبر سال گذشته به بهای 1.5 میلیون دلاری خریداری کرد .

در مدارکی که در دادگاه در آمریکا ارائه شده ، وکیل امید اشاره کرده که برادر موکلش در ونکوور همچنان این شرکت را  اداره می کند و هنوز هم می توان آگهی های این شرکت را برای اجاره دادن واحدهای یک و دو خوابه در داون تاون ونکوور در برخی سایتها مشاهده کرد!!

در سیستم پولشویی از طریق اجاره املاک ، صاحبخانه و مستاجر خلافکار روی یک قیمت اولیه توافق کرده ولی در زمان دریافت اجاره ، صاحبخانه بر اساس قرار کلی که با گنگسترها دارد ، مبلغی دو یا چند برابر اجاره را از مستاجر دریافت کرده و آن را به حسابهایش در بانک واریز می کند و برای این مبالغ صورتحساب رسمی صادر می کند. به این ترتیب پول نقد گروه های گنگستری که اعضایش در واحدهای متعددی و همه زیر نظر شرکت فردی مثل امید سکونت دارند ، هر ماه شسته شده و در حسابهای بانکی وارد شده و از آنجا به حسابهای بانکی دیگر در کانادا و یا کشورهای دیگر منتقل می شود.

امید همراه با خانواده اش در سال 1982 از تهران به آلمان رفتند و پس از چند سال اقامت در آن کشور ، در سال 1999 برای تحصیل به ویکتوریا آمد و از سال 2000 در ونکوور ساکن شد. خانواده او در سال 2008 به ساکرامنتو رفتند ولی امید به آنها ملحق نشد .

در خواست امید برای آزادی موقت به قید وثیقه با مخالفت دادگاه مواجه شده است چرا که او با دارا بودن سه گذرنامه ایرانی ، کانادایی و آلمانی و ارتباطات بین المللی ریسک بالایی برای خارج شدن از آمریکا و عدم حضور در دادگاه را دارد.

امید به انتقال پول با منبع غیرقانونی در 5 تراکنش به بانکهای آمریکایی متهم شده است. این تراکنش ها در بین ماه های ژانویه تا آگوست 2017 صورت گرفته و مبلغ کلی آنها 237 هزار دلار اعلام شده است . امید همچنین متهم به دریافت حق کمیسیون برای ارسال این مبالغ از حساب شرکتی اش به آمریکا است .