خرید اتومبیل‌های لوکس؛راهی آسان برای پولشویی در کانادا

luxury car market

بازرسان سابق پلیس فدرال اخیرا خواهان مسدود شدن راه فرار قانونی شده‌اند که می‌تواند خودروهای لوکس را تبدیل به ابزار پولشویی کند.

طی بخشی از تحقیفات آنها در استان بریتیش کلمبیا ،تعداد زیادی از سوژه های تحت نظارت پلیس که پول نقد فراوانی از مواد مخدر و کازینوهای استان در می آوردند،مالک چند خودرو سبک و سنگین هستند که ارزش آن‌ها به ازای هر فرد به طور متوسط به نیم میلیون دلار می‌رسد.

این نشان می‌دهد خلافکاران دارند از نبود کنترل بر خرید خودروهای لوکس از طریق پول نقد استفاده می‌کنند و از آن‌ها به عنوان راهی برای پنهان کردن پول نقد کثیف بهره می‌برند.

گری کلمنت بازرس سابق نیروی پلیس فدرال کانادا می‌گوید: «آن‌ها ماشین می‌خرند، قایق می‌خرند، جواهرات می‌خرند. این راهی است که بتوانند از شر پول نقد خود خلاص بشوند و با پول‌شان بازی کنند و از آن لذت ببرند.»

بیشتر بانک‌ها پرداخت‌های بزرگ با پول نقد را قبول نمی‌کنند. آن‌ها تراکنش‌های بزرگ پول نقد را به فین‌ترک که یک سازمان دولتی فدرال است، گزارش می‌کنند. اما کسب‌و‌کارهایی که ماشین می‌فروشند چنین محدودیت‌هایی ندارند و به این ترتیب زمینه پولشویی پیش می‌آید.

از یک طرف، وقتی ماشین‌ها خریداری می‌شوند می‌توان آن‌ها را به خریداری دیگر داد و به این ترتیب پول ظاهرا تمیز به دست‌ آورد. از طرف دیگر، ماشین‌ها عناصری حیاتی برای کسب‌و‌کار پول نقد هستند چون صدها هزار دلار را نمی‌توان از طریق بانک منتقل کرد و باید پول از طریق ماشین منتقل شود.

اما دولت فدرال تصمیم گرفته  قوانین پولشویی را عوض کند و از کسب‌و‌کارهای فروش اتومبیل و کالاهای لوکس بخواهد مثل بانک‌ها فروش‌های بزرگ پول نقد خود را گزارش کنند.

بررسی پرونده‌های مشکوک در بریتیش کلمبیا نشان می‌دهد چطور خلافکاران دارند از این کالاهای لوکس به نفع خود استفاده می‌کنند.

به طور مثال، یکی از سوژه های تحت نظارت پلیس چهار اتومبیل داشت که پلیس نتیجه گرفته بود تحت مالکیت او هستند: دو داج رم مدل 2010، یک شورلت سیلورادو مدل 2014 و یک لند روور مدل 2014. روی هم رفته، اگر این ماشین‌ها نو خریداری شوند، قیمت‌شان چیزی معادل 200 هزار دلار خواهد بود.

دو نمایندگی فروش ماشین که شواهد نشان می‌دهد دو نفر از مشتریان‌شان تبدیل به اهداف نظارتی پلیس شدند، گفتند پرداخت‌های نقد بیش از 10 هزار دلار قبول نمی‌کنند.

اما کریستین بویل رییس شورای شهر ونکوور می‌گوید بسیار تعجب می‌کند که چقدر آسان افراد می‌توانند این ماشین‌های لوکس را با پول نقد خریداری کنند. او گفت: «من خیلی نسبت به این مسئله نگران هستم. مشخص است که به اندازه کافی کنترل نداریم».