ارتباط باندهای قاچاق مواد مخدر با پولشویی و نوسانات قیمت مسکن در ونکوور

1800_CHINESE_MONEY_LAUN_VAF0DP2X_848x480_1215226435755

تحقیقات اخیر گلوبال نیوز نشان می دهد استان بریتیش کلمبیا و به ویژه ونکوور بزرگ به شدت دچار مشکل پولشویی است . گزارشی که اخیرا منتشر شده حاکی از آن است که یکی از گروه های فعال در تولید مواد مخدر شیمیایی در استان گوانگ دونگ چین ، اقدام به ارسال قرصهای فنتانیل به ونکوور می کند و درآمد ناشی از آن را یا در کازینوهای بریتیش کلمبیا خرج کرده و یا صرف خرید خانه های لوکس می کند و پس از مدتی درآمدی که از این راه کسب کرده را به چین ارسال می کند تا در تولید مواد مخدر شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد!!

این چرخه سالهاست که در سطح ونکوور بزرگ ادامه دارد و البته قرصهای فنتانیل به کلگری و سایر نقاط کانادا از ونکوور منتقل می شود و پول کسب شده از این راه توسط قماربازان چینی شناخته شده در کازینوا شسته شده و چکهای بانکی دریافت شده از کازینوها به بانکها منتقل شده  و از آنجا به هنگ کنگ و چین منتقل می شود. دفاتری که توسط این قاچاقچیان در هنگ کنگ اداره می شود ، این مبالغ را به شرکتهای ساختگی در پاناما ، کیمن آیلند و یا بریتیش ویرجین آیلند منتقل کرده و پس از مدتی بار دیگر به ونکوور وایر می شوند تا این پول شسته شده با انتقال به بانکها برای خرید املاک لوکس مورد استفاده قرار گیرد.

با تکرار این چرخه پول ناشی از فروش مواد مخدر در ونکوور ، برای خرید مسکن در این شهر مورد استفاده قرار می گیرد بدون اینکه مشکلی برای قاچاقیان و گنگسترها در دریافت آن از بانک و ارائه به فروشنده ملک وجود داشته باشد.

امیر حمزه علی ، مشاور املاک فعال وست ونکوور در مورد این شیوه پولشویی و سرمایه گذاری در مسکن ونکوور بزرگ می گوید :«این مسئله اصلا جالب نیست و حداقل ضرری که به بازار مسکن وارد می کند ، بی ثباتی در آن و تغییر ناگهانی قیمتها با ورود سرمایه هایی است که به شکل غیر قانونی کسب شده است . در چنین شرایطی مشخص نیست گنگسترها چه زمانی سرمایه خودشان را وارد بازار می کنند و حتی سیستم بانکی زیر زمینی هم می تواند به کمک آنها بیاید و از سوی دیگر با استفاده از تراست و یا شرکتهای صوری مالکیت قانونی املاک گران قیمت را به دست بیاورند و نبود تحقیقات درباره فعالیت آنها مانع فاش شدن این مسئله می شود.

شاید مشکل اصلی ما نبود نظارت کامل بر فعالیت گروه های زیرزمینی و غیرقانونی فعال در سطح کشور و به ویژه استان بریتیش کلمبیا باشد. البته خلا های قانونی هم سبب شده تا برخی از کارشناسان در امور حقوقی و املاک هم به این گنگسترها کمک کنند که می تواند کار آنها را در رسیدن به اهدافشان در سطح شهر ساده تر کند!»

19750953 - mortgage application form with a calculator and house  3d